Der Fall Montoro: Sieben Jahre im Verborgenen, wenige Ressourcen und viele interne Kämpfe

Am 24. April 2018 stieß die Mossos d'Esquadra (katalanische Polizei) zufällig auf eine E-Mail, die Alarm auslöste und Hinweise auf das ehemalige Büro von Cristóbal Montoro, das Wirtschaftsteam (EE), und die bestehenden Kontakte zum Finanzministerium unter Montoro selbst enthielt. Richter Rubén Rus leitete die E-Mail an das Provinzgericht Tarragona weiter, um zu entscheiden, welcher Richter sie untersuchen sollte. Da die E-Mail im Zusammenhang mit einem von ihm gegen ein Gasunternehmen eröffneten Verfahren aufgetaucht war, beauftragte ihn das Gericht, die Ermittlungen zu übernehmen. Im August begann Rus, den Faden zu entwirren. Als Erstes leitete er die E-Mail an die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft weiter und erklärte sie für geheim.

Im Hintergrund wussten die Mossos d'Esquadra, dass die Antikorruptionsstaatsanwältin Carme García Cerdá bereits Ermittlungen gegen das Wirtschaftsteam eingeleitet hatte. Sie hatte Einblick in die internen Abläufe dieses Büros, das sich aus Montoros Vertrauten und ehemaligen hochrangigen Finanzbeamten zusammensetzte. Diese Staatsanwältin hatte bereits Korruptionsfälle der PP bearbeitet, Francisco Granados, die ehemalige Nummer drei der Madrider Präsidentin Esperanza Aguirre, erfolgreich inhaftiert und die als „Fall Lezo“ bekannte Untersuchung mitgeleitet, für die auch Aguirres Nachfolger Ignacio González inhaftiert wurde. Während ihrer Zeit in Valencia hatte sie als Staatsanwältin den Fall Terra Mítica bearbeitet.

Richter Rus, gebürtig aus Aragon, war zwei Jahre zuvor nach fünfjähriger Berufserfahrung an das Gericht Nr. 2 in Tarragona berufen worden, um dort die Leitung zu übernehmen. Er ist ein ruhiger, methodischer und gelassener Richter, wie ihn seine Kollegen beschreiben. Er ist kein anspruchsvoller Richter, kein Richter, der sich um Berühmtheit bemüht, kein Protagonist oder einer dieser „Starrichter“, wie sie im Juristenjargon genannt werden.

In diesen sieben Jahren hat Rus in seinem Gericht sein Bestes gegeben, um einen Fall voranzubringen, der die Kapazitäten eines Gerichts mit sehr begrenzten technischen, materiellen und personellen Ressourcen deutlich überstieg, wie juristische Quellen einräumen. Selbst der Untersuchungsrichter musste Teile des Falls prüfen, um weiterarbeiten zu können.

Die Spannungen innerhalb der Staatsanwaltschaft begannen mit der Einleitung der formellen Ermittlungen gegen Montoro im Jahr 2021.

Als die Geheimhaltung im sogenannten Montoro-Fall aufgehoben wurde – einem Komplott des Finanzministeriums, in das der ehemalige Minister, acht ehemalige hochrangige Finanzbeamte und mehrere Unternehmen verwickelt waren –, war einer der Hauptkritikpunkte und Angriffe in dieser Angelegenheit die lange Geheimhaltungsdauer von insgesamt sieben Jahren.

Die Erklärung liegt unter anderem in der Isolation einer Untersuchung, deren vielfältige Facetten nun bekannt geworden sind. Ein Team von Mossos d'Esquadra begann im Auftrag des Richters zu analysieren, wer das Wirtschaftsteam bildete und welche Unternehmen hinter der AFGIM steckten. Der Verband der Gasunternehmen hatte die Firma beauftragt, eine „direkte Verbindung“ zu Montoro aufzubauen und eine Gesetzesreform voranzutreiben, die ihnen Steuererleichterungen bringen sollte.

Der erste Bericht ließ nicht lange auf sich warten. Im November 2018 legten die Beamten ihre erste Analyse vor. Dies geschah unter strengster Geheimhaltung, um zu verhindern, dass die katalanische Regierung diese Ermittlungen für politische Zwecke missbrauchte – zu einer Zeit erhöhter Spannungen, da die Anführer des Unabhängigkeitsprozesses wegen Rebellion inhaftiert waren und auf ihren Prozess warteten. Die Mossos d'Esquadra wollten eine parteipolitische Instrumentalisierung dieses Falls verhindern, und das gelang ihnen, da der Fall all die Jahre anonym blieb.

Im Laufe eines Jahres lieferte die Mossos d'Esquadra (katalanische Polizei) mehrere Berichte, die weiter gingen und auf weitere Verbindungen zwischen EE, Montoro und Unternehmen hinwiesen, die günstige Gesetzesreformen anstrebten. Bis Februar 2019 meldete die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft bis zu vier Straftaten. Der Experte der Steuerbehörde (AEAT), der Rechtshilfe leistete, lieferte im Laufe der Jahre bis Dezember 2021 mehrere Berichte. Der Fall war in den letzten anderthalb Jahren aufgrund von COVID-19 verlangsamt worden. Der Beschluss des Richters, Montoro und eine Liste anderer Personen unter Anklage zu stellen, führte jedoch zu einem Sinneswandel zwischen der Staatsanwältin und ihren Vorgesetzten. Obwohl sie es nicht schriftlich festhielt, war García Cerdá dafür, dass der Ermittlungsrichter die Telefone mehrerer Mitarbeiter von EE abhört. Daher beantragte die Mossos d'Esquadra es und der Richter stimmte zu.

Der Richter war seit zwei Jahren am Gericht, als er das Verfahren eröffnete, und der Staatsanwalt bearbeitet die Fälle Lezo und Púnica.

Der stellvertretende Staatsanwalt, der stellvertretende Leiter der Antikorruptionseinheit, beantragte die Aufhebung des Urteils, und das Provinzgericht Tarragona entschied zu seinen Gunsten. Vierzig Tage später setzte der Richter die Abhörmaßnahmen aus und verwies dabei auf die Stellungnahmen der Staatsanwaltschaft. Gleichzeitig entließ die katalanische Regierung den Leiter der Antikorruptionseinheit Mossos d'Antikorruptionseinheit. Er selbst gab an, seine Entlassung sei auf seine Verfolgung von Politikern und seine Verschwiegenheit bezüglich Indiskretionen zurückzuführen.

Das Verfahren wurde zwar teilweise eingestellt, doch der Richter verlängerte die Geheimhaltungsanordnung, während er auf eine Klarstellung der Staatsanwaltschaft wartete. Von da an sollten die Schriftsätze der Staatsanwältin so lange gebilligt werden, bis sie die Anordnung erhielt, die E-Mails mit sensiblen Daten des AEAT an Montoros Team nicht zu untersuchen. Der Staatsanwalt schlug ein Treffen der Staatsanwälte im Jahr 2023 vor, scheiterte jedoch. Inzwischen hat die UCO (Zentrale des Obersten Gerichtshofs) anderthalb Jahre gebraucht, um einen Bericht über die Banktransaktionen zu erstellen – mit mäßigem Ermittlungserfolg. Da die Geheimhaltung nun aufgehoben ist, wird die Verteidigung versuchen, ein Verfahren einzustellen, das die Aktivitäten einer mutmaßlichen kriminellen Organisation innerhalb des Finanzministeriums aufgedeckt hat.