Die ARCA reichte gegen ein weiteres Labor, gegen das wegen verunreinigtem Fentanyl ermittelt wurde, eine Beschwerde wegen schwerer Steuerhinterziehung ein.

Die Generaldirektion für Steuern hat eine neue Strafanzeige gegen ALFARMA SRL eingereicht, ein Unternehmen, das mit Ariel García Furfaro, dem Eigentümer von HLB Pharma, verbunden ist. Der Vorwurf: schwere Mehrwertsteuerhinterziehung in den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von über 112 Millionen Pesos. Letzte Woche war HLB Pharma bereits in den Vorjahren wegen derselben Straftat angeklagt worden.

Der Gesamtbetrag der Steuerhinterziehung beträgt 112.774.108 US-Dollar.

In der beim Nationalen Wirtschaftsstrafgericht eingereichten Beschwerde wird dem Unternehmen vorgeworfen, gefälschte Rechnungen und unzulässige Steuergutschriften verwendet zu haben und die Mehrwertsteuer nicht entsprechend den geltenden Vorschriften aufzuteilen.

Bei der Betriebsprüfung wurde festgestellt, dass das Unternehmen Transaktionen mit in der Datenbank der falschen Steuerzahler erfassten Lieferanten als Steuergutschriften anrechnete und irreführende Steuererklärungen einreichte, was – gemäß dem Steuerstrafrecht – ein durch die Höhe und Verwendung falscher Unterlagen erschwertes Hinterziehungsmanöver darstellt.

Die untersuchten Fakten belasten direkt die Partner und leitenden Angestellten des Unternehmens: Carlos Antonio Tita, Oscar Alberto Ruffinengo, Ariel García Furfaro und Damián Roberto García, die möglicherweise wissentlich und freiwillig an den gemeldeten Machenschaften teilgenommen haben.

Letzte Woche reichte ARCA eine Beschwerde gegen die HLB PHARMA GROUP SA wegen schwerer Steuerhinterziehung ein. Das Unternehmen, das zur gleichen Unternehmensgruppe gehört, hinterzog in den Jahren 2019 und 2020 die Zahlung von mehr als 7 Millionen Pesos Mehrwertsteuer.

Die Anzeige wurde offiziell eingereicht und wird derzeit untersucht. Gemäß Gesetz 27.430 beträgt die Strafe für diese Straftaten dreieinhalb bis neun Jahre Gefängnis.

Gegen das Labor HLB Pharma und seine in dieser Stadt ansässige Tochtergesellschaft Laboratorios Ramallo wird von den Bundesgerichten wegen des Todes von mindestens 52 Menschen ermittelt, denen verunreinigtes Fentanyl verabreicht wurde, das von diesen Unternehmen hergestellt wurde.

Bundesrichter Ernesto Kreplak aus La Plata ist für den Fall zuständig. Er ordnete die Durchsuchung von 22 Wohnungen an, die mit den Laboren in Verbindung stehen. Zuvor hatte er bereits die Orte durchsucht, an denen das Fentanyl hergestellt wurde.

Das öffentliche Gesicht des Unternehmens ist Ariel García Furfaro, ein Geschäftsmann, der ein Netzwerk politischer Verbindungen aufgebaut hat und während der Pandemie sogar mit der Delegation des ehemaligen Präsidenten Alberto Fernández nach Russland reiste, um den COVID-19-Impfstoff Sputnik V zu verteilen. Er besuchte auch das Instituto Patria und hat Fotos mit Cristina Kirchner.

García Furfaro pflegte enge Beziehungen zu den Gouverneuren und versuchte, in den Provinzen ins Drogengeschäft einzusteigen. Er wagte sich sogar ins Mediengeschäft, als er sich bei Canal IP mit Víctor Santa María, dem Vorsitzenden der Gewerkschaft der Medienmanager, zusammentat.