Die UIF friert die Konten von Hernán Bermúdez, seinen Partnern, Unternehmen und Familienmitgliedern wegen mutmaßlicher Geldwäsche ein.

Die Financial Intelligence Unit (UIF) hat in Abstimmung mit dem Ministerium für Finanzen und öffentliche Kredite (SHCP) , der Bundessteueranwaltschaft und der Nationalen Banken- und Wertpapierkommission (CNBV) die Sperrung der Bankkonten von Hernán Bermúdez Requena , dem ehemaligen Minister für öffentliche Sicherheit von Tabasco, sowie seiner Partner, Familienmitglieder und verbundener Unternehmen angeordnet.

Die Maßnahme sei im Rahmen einer Untersuchung wegen mutmaßlicher Geldwäsche , unregelmäßiger Banküberweisungen und möglicher Steuersimulationsgeschäfte durchgeführt worden, so die UIF.

Grund für die Einfrierung der Vermögenswerte waren mutmaßliche illegale Aktivitäten, die seit Beginn der aktuellen Regierung festgestellt wurden. Die UIF berichtete, die Finanzanalyse habe ungewöhnliche Transaktionsmuster, Ressourcentriangulation und atypische Cashflows aufgedeckt, die mit Finanzkriminalität und Korruption in Zusammenhang stehen könnten.

Diese Maßnahmen sind Teil der Strategie der Bundesregierung zur Bekämpfung von Geldwäsche, der Verwendung illegaler Vermögenswerte und Steuerhinterziehung .

Gleichzeitig bestätigte das Innenministerium (Segob) die Einstellung der Geschäftstätigkeit von Unternehmen, die mit Bermúdez' Verwandten in Verbindung stehen , insbesondere von Unternehmen, die im Glücksspiel- und Wettbereich tätig sind. Nach Angaben der Agentur wurden mögliche Verbindungen zwischen diesen Unternehmen und irregulären Finanzstrukturen festgestellt , was zum Eingreifen der Regulierungsbehörden führte.

„Diese Maßnahmen basieren auf der Analyse ungewöhnlicher Finanztransaktionen, atypischer Banküberweisungen und möglicher Verbindungen zu Steuerbetrugssystemen“, heißt es in einer Erklärung des Innenministeriums.

Obwohl bislang noch kein Haftbefehl vorliegt, liegt der Fall bei den Steuer- und Finanzbehörden , so dass nicht ausgeschlossen ist, dass die Ermittlungen in den nächsten Tagen vor Gericht gebracht werden oder weitere Maßnahmen wie etwa eine Vermögenssperre oder die Vorlage bei der Bundesanwaltschaft beantragt werden.