AGU fordert Einfrieren des Vermögens von 14 weiteren Personen, gegen die wegen INSS-Betrugs ermittelt wird

Die Generalstaatsanwaltschaft (AGU) hat das Bundesgericht an diesem Freitag (9.) gebeten, die Vermögenswerte von sechs weiteren Unternehmen und acht Personen zu sperren, gegen die wegen unrechtmäßiger Kürzungen der Leistungen für Rentner und Pensionäre des Nationalen Instituts für soziale Sicherheit (INSS) ermittelt wird. Das Gremium stellte einen Antrag auf Änderung der am Donnerstag (8.) eingereichten Vorsichtsklage gegen die untersuchten Verbände.

Mit dieser Maßnahme wird einer Anfrage des Comptroller General of the Union (CGU) Rechnung getragen, der die Notwendigkeit erkannt hatte, neue juristische und natürliche Personen in die Anfrage zur Nichtverfügbarkeit von Waren und Finanzanlagen einzubeziehen. Auf Grundlage des Gesetzes Nr. 12.846/2013 , bekannt als Antikorruptionsgesetz, forderte die AGU außerdem die Sperrung finanzieller Aktivitäten sowie die Aufhebung des Bank- und Steuergeheimnisses der untersuchten Personen.

Den in der neuen Anfrage genannten Unternehmen und ihren Partnern wird vorgeworfen, als Vermittler für die Zahlung ungerechtfertigter Vorteile an mit dem INSS verbundene öffentliche Bedienstete und andere mit ihnen verbundene Personen aufzutreten. Bislang, so berichtete die AGU, beläuft sich die Überweisung unangemessener Beträge an diese öffentlichen Beauftragten auf schätzungsweise 23,8 Millionen R$.

„Die laufenden Ermittlungen liefern starke Hinweise darauf, dass die genannten Unternehmen direkt an der Vermittlung von Millionenbeträgen beteiligt waren“, berichtete die AGU in ihrem Nachtragsantrag. „Diese Finanztechnik unterstützte das kriminelle System, das darin bestand, von Verbänden ungerechtfertigt Rabatte gewährte Beträge weiterzugeben und öffentliche Bedienstete, die diese Rabatte zuließen oder ermöglichten, unrechtmäßig zu begünstigen.“

In Bezug auf das Einfrieren der Vermögenswerte der Partner der oben genannten Unternehmen begründet die AGU ihre Argumentation damit, dass „juristische Personen als Instrument für illegale Praktiken strafrechtlicher, verwaltungsrechtlicher und zivilrechtlicher Art missbraucht wurden und dazu dienten, Vorteile aus Mitteln zu erlangen, die zu Unrecht aus den Leistungen von Rentnern und Pensionären entnommen wurden“.

Im Fall der im Rahmen der Operation Sem Desconto untersuchten öffentlichen Bediensteten leitete die AGU vorbereitende Verfahren zur Einreichung einer Klage wegen Verwaltungsvergehen ein.

In der ursprünglichen Petition für die am Donnerstag vorgeschlagenen Vorsichtsmaßnahme forderte die AGU zusätzlich zu den 23,8 Millionen R$ die Sperrung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen im Wert von 2,56 Milliarden R$ sowie die Verletzung des Bank- und Steuergeheimnisses von 12 Vereinen und deren Geschäftsführern.