Ha comenzado una nueva era en el dinero criptográfico

El reglamento sobre medidas para prevenir las transferencias de criptoactivos, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo fue publicado en el Diario Oficial el 25 de diciembre de 2024. En este contexto, se anunció que los datos de identidad serán obligatorios para transacciones superiores a 15 mil TL.

Según el Diario Oficial, se dio un plazo de 2 meses para cumplir con los cambios en cuestión, pero dicho plazo concluyó ayer y la decisión empezó a implementarse a partir del 25 de febrero.

En consecuencia, en las transacciones con criptoactivos, se obtendrá el nombre del remitente, el título de la persona registrada en el registro mercantil, el nombre completo de otras entidades jurídicas y entidades no incorporadas y la dirección de la billetera. A partir de hoy, la decisión será válida para transacciones superiores a 15 mil TL.

DECLARACIÓN DE BINANCE

Binance Türkiye también publicó una declaración sobre el tema. La declaración incluía las siguientes afirmaciones:

"De conformidad con la normativa y la circular pertinentes publicadas en el Boletín Oficial, se realizarán cambios en los procesos de verificación de identidad que se aplicarán en las plataformas de criptoactivos establecidas en Turquía. Nos gustaría compartir estos cambios con usted.

Esta decisión se tomó en concordancia con las modificaciones realizadas al Reglamento de Medidas para Prevenir el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo , en el marco de la normativa publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25-12-2024 y número 32763 . Con estos cambios, los Proveedores de Servicios de Activos Criptográficos han sido definidos como instituciones financieras y sus procesos de verificación de identidad han sido actualizados de acuerdo con los artículos del Reglamento y Comunicado pertinentes.

Entendemos que esta actualización puede afectar su experiencia en la plataforma. Pero como siempre, seguimos trabajando para que este proceso sea lo más sencillo y fluido posible para usted. Gracias por su comprensión y apoyo. A partir del 25-04-2025 , Binance TR no será responsable de ningún daño directo o indirecto que pueda surgir debido al cierre de posiciones abiertas y restricciones impuestas a la cuenta debido al proceso de verificación de identidad incompleto.