Segunda ola de operaciones contra sospechosos de blanquear dinero obtenido mediante transacciones ficticias utilizando dispositivos POS en Laleli
En el marco de la investigación realizada por la Oficina de Prevención de la Financiación del Terrorismo y Blanqueo de Capitales de la Fiscalía General de Estambul, por delitos como "Constitución de una organización con fines delictivos", "Compartir pérdidas", "Blanqueo de activos procedentes de delitos" y la infracción de la Ley n.º 6493, se determinó que los sospechosos monopolizaban transferencias de dinero a varios países, principalmente Libia, a través de diversos sistemas de pago. También se determinó que utilizaban tarjetas bancarias extranjeras obtenidas ilegalmente en dispositivos TPV para realizar transacciones ficticias, generando un volumen de transacciones superior a 47 000 millones de liras turcas (TL) mediante este método. Se determinó que se generaron más de 1300 millones de TL en ingresos delictivos a través de las comisiones recibidas, y que se intentó introducir este dinero en el sistema camuflándolo como actividad comercial mediante la emisión de facturas y la manipulación de libros contables.
Se emitieron órdenes de detención contra 60 sospechosos en el operativo. Mientras continúan los esfuerzos para detenerlos, los registros en negocios y domicilios han resultado en la incautación de material digital y pruebas documentales utilizadas en el crimen. Además, el Tribunal Penal de Paz de Guardia de Estambul ordenó la incautación de 255 propiedades, 60 vehículos, 24 acciones de sociedades mercantiles y las cuentas bancarias y criptoactivos de los sospechosos.
DHA
Reportero: Centro de Noticias
İstanbul Gazetesi
