La nueva táctica de los comerciantes nos hizo decir: ¡Ríndanse! Le mandan el dinero a su esposa y escriben 'Dinero del día'

CENTRO DE NOTICIAS - Muchos comerciantes querían pagar con IBAN para no pagar esos impuestos. Las auditorías IBAN del Ministerio de Finanzas cerraron también este camino. Pero los comerciantes encontraron un nuevo camino. El nombre de esa calle se convirtió en dinero cotidiano .

Ni siquiera usan sus propias cuentas

Algunos comerciantes, por temor a ser castigados, pedían anteriormente a sus clientes que dejaran la sección de descripción en blanco. Pero ahora ni siquiera utilizan sus propias cuentas para los pagos IBAN. En lugar de eso, abren una cuenta bancaria a nombre de su hermana o cónyuge y les piden que envíen el dinero allí.

IMPRIME "DINERO DEL DÍA" EN EL ESTADO DE CUENTA

Incluso escriben 'dinero diario' en la descripción para no llamar la atención. En otras palabras, presentan el salario que reciben a sus esposas como salario diario. Los comerciantes que evaden impuestos también escapan de esta manera a la inspección.

CONSIDERADO SOSPECHOSO

Según los expertos, esta precaución que toman los comerciantes es muy arriesgada. Porque cuando el dinero empieza a fluir repentinamente a una cuenta en la que nunca había estado antes, esa cuenta es considerada sospechosa por el Tesoro.

ENVIAR DINERO TAMBIÉN ES PELIGROSO

Esta situación puede causar dificultades no sólo a los comerciantes sino también a los clientes. Si en esa cuenta se está produciendo un lavado de dinero, usted puede ser objeto de investigación porque envió dinero allí.