« La bousculade ne s'arrêtera pas là » : César Tralli partage les détails des coulisses de la méga-opération contre le PCC

Présentateur sur Globo et GloboNews, Tralli suit depuis plus de dix ans les enquêtes sur les activités de la mafia dans le secteur pétrolier. Dans son podcast, il a partagé les coulisses de l'enquête qui a révélé comment le crime organisé a infiltré le secteur et comment le PCC a atteint Faria Lima, le centre financier du pays.

Tralli estime que l'enquête qui a mené à la méga-opération de jeudi se poursuivra. « Je suis convaincu que d'autres phases suivront, permettant de recueillir toutes les informations », dit-il.

Tralli a déclaré qu'en 2024, il a commencé à recevoir des informations de personnes du secteur signalant des menaces du crime organisé.

« J'ai commencé à recevoir de nombreux appels de personnes travaillant dans l'industrie du sucre et de l'alcool, désespérées. Désespérées, elles disaient : "Écoutez, on nous menace, on nous contraint." »

Dans la conversation sur le podcast O Assunto , Tralli a déclaré que les hommes d'affaires ont signalé des coercitions, des raids avec des voitures blindées et même des menaces d'enlèvement de familles ou de meurtre d'enfants pour les forcer à vendre des produits à des prix inférieurs à ceux du marché.

« Ils frappent à la porte avec un véhicule blindé et disent : "Si vous n'acceptez pas le prix que nous vous demandons, nous brûlerons tout. Nous kidnapperons votre famille, nous tuerons votre fils." »

Tralli affirme également que, selon les hommes d'affaires du secteur des carburants, aujourd'hui 40 % de l'ensemble du marché de l'alcool et 25 à 30 % du marché de l'essence sont aux mains du crime organisé.

Le journaliste affirme que des entrepreneurs du secteur, à l'intérieur de São Paulo, ont commencé à dénoncer les manœuvres du crime organisé visant à les chasser et à prendre le contrôle du secteur. C'est à la suite de ces révélations que l'enquête a pris de l'ampleur il y a un an.

J'ai interrogé plusieurs enquêteurs : la PCC est-elle impliquée dans tout ? Contrôle-t-elle tout ? Ils ont répondu que non. Il existe une PCC, mais d'autres groupes criminels se sont renforcés, établis et ont fait fortune grâce à ce réseau de falsification de carburant. Certains de ces groupes communiquent avec la PCC pour blanchir de l'argent, distribuer du carburant frelaté et acheter des réseaux de stations-service.

En conversation avec Natuza Nery sur le podcast O Assunto , Tralli souligne également comment les fintechs sont devenues un « trou noir ».

Les fintechs étaient à l'abri des enquêtes et de la surveillance. Elles sont donc devenues des trous noirs. C'est l'expression employée par les enquêteurs. Elles sont devenues le Triangle des Bermudes. Quoi qu'il arrive, personne ne peut en identifier l'origine ou la destination.

Le Service fédéral des impôts affirme que les criminels ont transféré 52 milliards de réaux au cours des quatre dernières années par le biais des fintechs, des entreprises qui utilisent la technologie pour offrir des services financiers plus simplement et plus rapidement que les banques traditionnelles – et avec presque aucune surveillance du secteur public.

Suite à l'opération de jeudi, l'IRS a publié une règle accordant aux fintechs le même traitement qu'aux banques. Cette règle exige que les fintechs soumettent leurs informations via e-Financeira, un système déjà utilisé depuis plus de 20 ans par les banques traditionnelles pour déclarer leurs transactions financières à l'IRS.

Ce que vous devez savoir :

Le podcast O Assunto est produit par : Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sarah Resende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kaczuroski et Carlos Catelan. Présenté par : Natuza Nery.

O Assunto est le podcast quotidien produit par G1 , disponible sur toutes les plateformes audio et sur YouTube . Depuis son lancement en août 2019, le podcast O Assunto a cumulé plus de 168 millions de téléchargements sur toutes les plateformes audio. Sur YouTube, le podcast quotidien de G1 cumule plus de 14,2 millions de vues.