Il governo rafforzerà le misure antiriciclaggio
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Alfredo González
Monterrey, Messico (24 febbraio 2025) .-05:00 hrs
Credito: Archivio
La designazione di sei cartelli criminali in Messico come "organizzazioni terroristiche globali" costringerà l'Unità di informazione finanziaria (UIF) del Ministero delle finanze ad adottare misure di controllo più severe sulle operazioni di tutte le istituzioni finanziarie del Paese, per garantire l'origine legale delle risorse in cui hanno un ruolo.
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