Il piano del ministro Montoro al Tesoro in cinque mosse
Cristóbal Montoro è indagato per aver presumibilmente utilizzato il Ministero delle Finanze tra il 2011 e il 2018 per favorire la società Equipo Económico (EE), da lui fondata qualche anno prima. Quando salì al potere con Mariano Rajoy, si era già formalmente separato dalla società di consulenza. Tuttavia, i legami continuavano a emergere.
Il giudice sospetta che l'EE sia diventata una sorta di passaggio obbligato per le aziende che cercano un trattamento fiscale favorevole. Gli inquirenti hanno svelato il funzionamento dell'organizzazione ora sotto esame.
Cristóbal Montoro ha dovuto affrontare la crisi economica che stava devastando il Paese quando è salito al potere nel 2011. La sua politica era di massima austerità e aumento delle tasse, contrariamente a quanto promesso dal PP quando era all'opposizione. Chi lo conosce lo chiama il "maestro dell'austerità". Per questo motivo aveva già suscitato perplessità quando alcune delle sue riforme legislative hanno favorito alcuni settori con l'imposizione fiscale. Un giudice di Tarragona indaga da anni sull'eventuale coinvolgimento della corruzione in questo trattamento preferenziale. Il giudice istruttore si è affidato alla Procura Anticorruzione, ai Mossos d'Esquadra (polizia catalana) e alla Guardia Civil per definire i sospetti secondo cui il Ministero delle Finanze avrebbe potuto favorire alcune aziende con riforme legislative vantaggiose. Come ci sono riusciti? La teoria del tribunale è che alcune aziende sapessero che il pugno di ferro di Montoro avrebbe potuto essere ammorbidito se si fossero rivolte allo studio legale Equipo Económico come intermediario. È lo studio che ha fondato e dove sono rimasti i suoi ex soci. La prima cosa che hanno ricevuto è stata una porta sbattuta, un "no" come risposta. Una volta constatato che i loro tentativi di modificare la legge che li avrebbe fatti pagare meno stavano fallendo, hanno bussato alla porta degli Stati Uniti. La cosa è stata confermata da un rappresentante dell'Associazione dei Produttori di Gas Industriali e Medicinali (AFGIM), il quale, dopo aver visto il fallimento del tentativo di far beneficiare le aziende del gas di una riduzione delle tasse, ha chiarito quale fosse il passo successivo: "La via più diretta, come sempre, è pagare l'Economic Team, che ha contatti diretti con Montoro".
I fallimenti accumulati nel raggiungere cambiamenti legislativi hanno richiesto a volte un decennio. In un rapporto redatto dai Mossos d'Esquadra (polizia catalana), a cui La Vanguardia ha avuto accesso, si afferma che "le riforme legali favorevoli si verificano dopo che le aziende che le richiedono accettano il pagamento del prezzo richiesto dall'Equipo Economico, dimostrando un "fare/non fare" condizionato a tale pagamento". Nel caso in esame, le compagnie del gas Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair, Sociedad Española de Carburos Metálicos e AFGIM hanno versato 779.705 euro all'Equipo Economico tra il 2011 e il 2019. Gli inquirenti sospettano che le azioni delle compagnie del gas siano solo un esempio di quanto accaduto ad altre aziende nei settori del tabacco, del gioco d'azzardo, bancario ed elettrico. Tuttavia, per ora, il giudice si è concentrato sulle prime, incriminando le aziende e i loro dirigenti. Questo caso evidenzia la sottile linea di demarcazione tra attività di lobbying, che mira a ottenere benefici per un settore specifico (non per specifiche aziende), e traffico di influenze. Una volta pagati, era giunto il momento di redigere il testo del regolamento che intendevano modificare per sottoporlo all'esame del Tesoro. Fu allora che gli agenti scoprirono che le relazioni tecniche non erano state redatte da EE, ma commissionate ad altre società di consulenza, come Ernst and Young (EY), che eseguirono il lavoro a un prezzo dieci volte inferiore. Tuttavia, queste relazioni recano la firma della precedente società di Montoro. Pertanto, gli inquirenti sospettano che il vero valore di EE risiedesse nel suo contatto diretto con i massimi funzionari del Tesoro.
Per comprendere la capacità di EE di accedere al Tesoro, gli investigatori hanno analizzato l'organigramma del ministero dell'epoca. Il ministro era uno dei fondatori dell'azienda, il suo capo di gabinetto era il fratello del dirigente di punta della società di consulenza e anche altri alti funzionari avevano lavorato lì. L'indagine definisce questo come un circolo chiuso di contatti. Il passo successivo nel "modus operandi", come definito nei rapporti di polizia, è stato, una volta verificato il pagamento, una "valanga" di contatti e incontri con alti funzionari del Ministero delle Finanze, il cui risultato è stato niente meno che la "partecipazione" del cliente alla stesura del testo di legge da approvare. Riforme legislative à la carte. Inoltre, gli investigatori hanno scoperto che non solo hanno falsificato il testo normativo, ma che i servizi di EE avrebbero anche comportato l'esistenza di pareri e relazioni decisive emesse da vari organi che hanno convalidato la riforma. In altre parole, l'organizzazione non avrebbe lasciato nulla di intentato per quanto riguarda le regole di gestione dei procedimenti presso il Congresso dei Deputati, che richiedono – a seconda del tipo di riforma – relazioni simili a quelle del Consiglio di Stato. Ad esempio, le compagnie del gas sotto inchiesta hanno collaborato attivamente alla stesura di un disegno di legge che ha portato all'approvazione della Legge 28/2014, a cui erano interessate fin dall'inizio. Ma, cosa ancora più sorprendente per i Mossos d'Esquadra, l'associazione delle compagnie del gas ha partecipato anni dopo alla modifica di un regio decreto legislativo, redigendo "la versione definitiva" che è stata inclusa nel Bilancio Generale dello Stato del 2018.
Gli inquirenti sostengono che la presunta redazione o riforma di leggi a favore di aziende presenti nel portafoglio clienti di Equipo Económico fosse "nascosta" in relazioni non redatte dallo studio fondato dall'ex capo del Tesoro, ma da una terza parte – solitamente un'altra società di consulenza – a "un prezzo significativamente inferiore" rispetto a quello effettivamente applicato da EE. Talvolta il fatturato dello studio era fino a dieci volte superiore. In altre parole, un subappalto che avrebbe funzionato perfettamente per loro. I Mossos d'Esquadra sospettano che questa pratica non solo dimostri che l'intervento di EE "mancasse di valore aggiunto", poiché "il vero servizio" prestato consisteva nella capacità di influenzare o agire all'interno del Ministero, ma anche che la stipula di queste relazioni strategiche "avrebbe occultato il pagamento di presunte commissioni" per ottenere modifiche legislative. Il Team Economico ha costretto l'Associazione del Gas ad assumere una società di consulenza esterna per la redazione di questi report strategici, nonché a "suddividere" la fatturazione tra diverse società facenti capo a società collegate per un unico scopo, secondo i Mossos d'Esquadra: nascondere alle autorità il servizio effettivo e il suo prezzo finale. La fatturazione è stata effettuata per diversi servizi a prezzi "inferiori" a quelli effettivamente applicati dal Team Economico. Questa è un'ulteriore "opacità", concludono i Mossos d'Esquadra nel loro rapporto, nella catena di prove che ha portato all'incriminazione della rete guidata da Montoro: il giudice sta indagando su 28 persone e sei società per la presunta commissione di sette reati.
Quell'austero Montoro, con la sua attenzione particolare alle entrate fiscali nel tentativo di uscire dalla crisi economica e nel mezzo di un salvataggio bancario, ha dovuto giustificare che le riforme approvate non incidevano sulle entrate fiscali, ovvero non danneggiavano le casse pubbliche. I Mossos d'Esquadra (Ministero delle Finanze spagnolo) sottolineano "incongruenze" nel modo in cui ha giustificato i benefici delle riforme proposte. Ad esempio, gli agenti ritengono che la riforma dell'imposta sull'elettricità del 2014 abbia avuto un effetto negativo, come dimostrato dai rapporti sulle entrate fiscali dell'Agenzia delle Entrate per il 2015 e il 2017. Questo è messo in discussione dall'AEAT (Agenzia delle Entrate spagnola), che nel 2015 ha valutato che l'impatto economico derivante dalla modifica dell'imposta sui redditi spagnola (IEE) rappresentava una perdita di 59 milioni di euro per le casse pubbliche. Inoltre, il Tesoro è stato in grado di approvare facilmente tali iniziative legislative grazie alla maggioranza assoluta di cui godeva l'amministrazione Rajoy. I Mossos d'Esquadra (polizia spagnola) affermano di non comprendere, ad esempio, l'incertezza giuridica a cui ha fatto riferimento per giustificare la modifica delle aliquote dell'imposta sulle attività economiche, dato che esiste "una valanga" di precedenti sentenze contrarie. Dopo che il segreto del caso è stato revocato e i dettagli dell'indagine sono stati resi pubblici, la Squadra Economica è intervenuta per difendere il proprio onore. Lo stesso ha fatto Cristóbal Montoro. Ora puntano il dito contro la persecuzione politica. Il giudice sospetta la possibile commissione di sette reati. Finora ha tenuto segreto il caso per sette anni, il che gli ha permesso di lavorare con relativa tranquillità. D'ora in poi, una trentina di avvocati cercheranno di far annullare il caso, sebbene non sia ancora chiaro quale sarà la posizione dell'Ufficio Anticorruzione, che sta soffrendo a causa delle sue lotte interne.
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