Montoro ha utilizzato l'Agenzia delle Entrate per accedere ai dati di casi segreti

La Procura Anti-Corruzione ha avvertito il giudice che indaga sullo scandalo del Tesoro che l'ex ministro Cristóbal Montoro, il principale sospettato, ha ricevuto "informazioni riservate e sensibili" da verifiche fiscali e processi segreti che coinvolgevano avversari politici, inclusi membri del suo stesso partito, come Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre e Luis Bárcenas; celebrità come il tennista Rafa Nadal e la baronessa Thyssen; e giornalisti. Il caso rivela come Santiago Menéndez, ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, abbia trasmesso informazioni "legalmente protette" sia al ministro che a persone di sua fiducia all'interno del Ministero.

L'indagine rivela quindi come persone vicine a Montoro, durante il suo mandato di ministro tra il 2011 e il 2018, avrebbero approfittato delle loro posizioni di alto livello per trafficare informazioni riservate che non avrebbero dovuto pervenire loro. Ciò che il giudice dovrebbe ora indagare è l'uso che è stato fatto di questi dati segreti.

In un rapporto del febbraio 2023, a cui La Vanguardia ha avuto accesso, il procuratore incaricato del caso ha raccolto una serie di email che illustravano le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate aveva trasferito informazioni riservate al Ministero, inclusi i rapporti redatti dagli ispettori in qualità di assistenti giudiziari prima che pervenissero al Tribunale. Secondo il rapporto, le email sono arrivate all'indirizzo email di Montoro o a quello del suo capo di gabinetto.

In un'e-mail inviata dal direttore dell'AEAT a Felipe Martínez Rico, che a sua volta l'ha inoltrata a Montoro, li informava di un'ispezione fiscale presso Vértice 360, la società di produzione del programma televisivo El Hormiguero . "Uno dei soci coinvolti è Piqué. Secondo quanto mi racconta Santiago, lui stesso ha predisposto un rinvio all'inizio del mandato, che poi non ha rispettato". Si riferiva a Josep Piqué, ex ministro degli Esteri del governo di José María Aznar.

L'AEAT ha inviato un rapporto sul caso Rato e una nota sul Canale di Isabella II tramite il direttore dell'ufficio dell'AEAT il giorno dopo l'arresto dell'ex presidente della regione di Madrid, Ignacio González, accusato di essersi arricchito con la società pubblica incaricata della fornitura idrica di Madrid.

In un'altra e-mail, datata giugno 2017, il direttore dell'AEAT informava Martínez Rico di un incontro tra gli ispettori fiscali e la Procura in merito al caso di corruzione che riguardava il PP, il caso Gürtel, e alla decisione su quale esperto avrebbe dovuto testimoniare in tribunale.

L'AEAT ha fornito dati sulle ispezioni fiscali della baronessa Thyssen, Rafa Nadal, Rato ed Esperanza Aguirre.

Il capo dello staff, poi nominato sottosegretario, è il fratello di Ricardo Martínez Rico, socio fondatore di Equipo Económico e suo presidente esecutivo dal 2008. Anche questa società, fondata da Montoro, è sotto inchiesta per aver agito come intermediaria, dietro compenso, per conto di aziende, affinché il Tesoro approvasse modifiche legislative favorevoli.

Con lo stesso approccio, Menéndez ha informato l'entourage del ministro dei risultati dell'ispezione della BT (Baronessa Carmen Thyssen), oltre ad annunciare la data prevista per la firma dei verbali di conformità a seguito dell'ispezione fiscale, nonché l'importo della frode.

Il Ministero è venuto a conoscenza anche dell'indagine sul tennista Rafa Nadal. "La regolarizzazione verrà effettuata, tenendo conto di un margine di entrate pubblicitarie (...). Ad oggi, il contribuente è a conoscenza della proposta di regolarizzazione e ne sta valutando la conformità", ha riferito Menéndez. Lo stesso modus operandi viene utilizzato con i dati sull'ex presidente del Madrid Esperanza Aguirre, o con il caso Pujol, con una nota di sintesi su un rapporto sui rapporti commerciali del figlio maggiore dell'ex presidente catalano, Jordi Pujol Ferrusola, quando era già sotto inchiesta da parte del Tribunale Nazionale.

C'è stato anche un trasferimento di informazioni, in questo caso a diversi funzionari di alto rango, tra cui il Segretario di Stato al Tesoro, Miguel Ferré, in merito al caso aperto presso la Corte nazionale in merito al fondo segreto del PP per il pagamento delle donazioni aziendali al partito.

Queste e-mail mostrano come il direttore dell'AEAT (Agenzia Spagnola per i Lavori Pubblici) abbia richiesto informazioni riservate agli ispettori che hanno redatto relazioni come assistenza giudiziaria e che rispondono direttamente al giudice in questione. Menéndez ha inviato un'e-mail, con una copia nascosta al capo dello staff di Montoro, a diversi membri dell'AEAT, chiedendo spiegazioni per la mancanza di informazioni. "Voglio una spiegazione immediata sul perché l'Agenzia stia pubblicando una relazione come quella menzionata oggi su El Mundo (...). È assolutamente inaccettabile e, a mio parere, indecente che venga stabilito un criterio in una situazione del genere senza che la direzione dell'Agenzia ne sappia nulla. Sono, francamente, molto turbato. Vi ho già avvertiti troppe volte."

Queste email non sono state esenti da polemiche. Il procuratore responsabile, Carmen García Cerdán, ha richiesto un'indagine più approfondita su ciascuna di esse per indagare su possibili accuse penali. Tuttavia, dopo il rifiuto del suo superiore, ha dovuto fissare un incontro con tutti i procuratori anticorruzione per analizzare le email. Si è deciso di non continuare a tergiversare, sebbene ora il giudice istruttore numero 2 di Tarragona debba decidere se consentire alle persone coinvolte in queste email di comparire come vittime e se sia stato commesso un reato di divulgazione di segreti.

Il Tesoro era a conoscenza della posizione dell'AEAT in casi come Bárcenas, Pujol e Gürtel

Dopo aver appreso dell'incriminazione, Montoro ha criticato la sentenza del tribunale, ritenendo che fosse stata emessa "senza alcuna prova" e "in linea con l'attuale contesto di veri e propri scandali all'interno del governo spagnolo".

L'ex ministro si dimette dal PP

L'ex ministro delle Finanze Cristóbal Montoro ha annunciato ieri mattina la sua decisione di lasciare il PP, secondo fonti del partito. La Commissione Diritti e Garanzie del PP ha deciso mercoledì sera di avviare una procedura informativa relativa a questo caso, che è ora sospeso, secondo le stesse fonti, che aggiungono che Montoro era l'unico membro delle posizioni oggetto di indagine in questo caso. La decisione dell'ex ministro arriva poche ore dopo l'annuncio del suo rinvio a giudizio per aver presumibilmente favorito le compagnie del gas con riforme legislative per le quali avrebbero pagato uno studio legale di cui era socio fondatore. Il PP ha dichiarato di "non avere alcun legame sindacale con la squadra del presidente Alberto Núñez Feijóo né con l'attuale Partito Popolare". Montoro è stato ministro delle Finanze in due occasioni. La prima volta nel governo di José María Aznar, nel periodo 2000-2004. In seguito, ha ricoperto il portafoglio anche sotto Mariano Rajoy, dal 2011 al 2018.