Frode all'INSS: l'AGU amplia l'azione e chiede il congelamento dei beni di 14 persone sotto inchiesta

Riepilogo L'AGU amplia l'azione contro le frodi all'INSS, chiedendo il congelamento dei beni di 14 persone sotto inchiesta, tra cui aziende e individui sospettati di aver intermediato pagamenti illeciti e di aver dirottato 23,8 milioni di R$ da pensionati e pensionati.

Venerdì 9, la Procura generale degli Stati Uniti (AGU) ha chiesto alla Corte federale di bloccare i beni e le attività finanziarie di altre 14 persone fisiche e giuridiche coinvolte in un sistema di sconti irregolari sui sussidi per i pensionati e i pensionati dell'INSS . La nuova richiesta, formulata tramite un'aggiunta al provvedimento cautelare depositato giovedì 8, riguarda sei società e otto soci accusati di aver intermediato il pagamento di indebiti benefici a pubblici ufficiali.

Il provvedimento risponde a una richiesta del Comptroller General of the Union (CGU), che ha sottolineato la necessità di aumentare il numero di persone sottoposte a indagine, sulla base dei risultati dell'operazione Sem Desconto . L'AGU impone inoltre la sospensione delle attività finanziarie delle società, oltre alla violazione del segreto bancario e fiscale dei soggetti coinvolti.

"Le indagini in corso rivelano solide prove del fatto che le società menzionate hanno partecipato direttamente all'intermediazione di milioni di dollari", si legge nella petizione. Secondo l'AGU, il gruppo si è adoperato per trasferire gli importi scontati irregolarmente dalle associazioni ai dipendenti dell'INSS che facilitavano o consentivano gli sconti. L'indebito trasferimento agli agenti pubblici ammonta già a 23,8 milioni di R$.

Tra i nuovi obiettivi dell’azione vi sono:

• Studio legale individuale Eric Fidelis e il suo partner Eric Douglas Martins Fidelis
• Rodrigues e Lima Associati Avvocati, e la sua partner Cecília Rodrigues Mota
• Xavier Fonseca Consulting Ltda. e la sua partner Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira
• Acca Business Consulting e i suoi partner Romeu Carvalho Antunes, Milton Salvador de Almeida e Antonio Carlos Camilo Antunes
• Arpar Administration, Participation and Enterprise SA e il suo partner Rodrigo Moraes
• WM System Informatics Ltda. e il suo partner Anderson Claudino de Oliveira

L'AGU sostiene che le società sono state utilizzate come strumenti per pratiche illecite, anche allo scopo di mascherare l'origine delle risorse dirottate.

La CGU ha citato anche la società BF01 Participações Societárias e l'ex direttore dei benefit dell'INSS André Fidélis. Entrambi non sono ancora stati inclusi nell'azione, ma l'AGU ha riferito di essere in attesa di ulteriori informazioni per decidere su eventuali misure legali. Nei confronti dei dipendenti pubblici coinvolti è stata avviata una procedura preparatoria per un futuro procedimento per illecito amministrativo.

Nell'azione originale, depositata giovedì, l'AGU aveva già richiesto il blocco di 2,56 miliardi di R$ di asset appartenenti a 12 associazioni e ai loro amministratori.