Truffa POS da 1,3 miliardi a Istanbul: arrestati 60 sospettati

L'ufficio investigativo sui reati di riciclaggio della Procura generale di Istanbul ha avviato un'indagine su una società e alcuni individui di Laleli, Fatih, per "impedimento del finanziamento del terrorismo", "creazione di un'organizzazione criminale", "usura", "riciclaggio di beni derivanti da reato" e "violazione dell'articolo 28 della legge n. 6493 sui sistemi di pagamento e di regolamento titoli, sui servizi di pagamento e sugli istituti di moneta elettronica".

Nell'ambito delle indagini, secondo i rapporti del MASAK e del BRSA, le dichiarazioni segrete dei testimoni, i movimenti dei conti, le registrazioni delle telecamere e altre prove, è stato accertato che 60 sospettati hanno monopolizzato le transazioni di denaro con alcuni paesi, in particolare la Libia, tramite le loro società e tramite vari sistemi di pagamento.

È stato accertato che i sospettati, che hanno utilizzato carte di credito estere ottenute illegalmente su dispositivi POS per transazioni fittizie, hanno guadagnato complessivamente più di 1 miliardo e 300 milioni di lire di entrate illecite dalle commissioni ricevute in seguito a un volume di transazioni di oltre 47 miliardi di lire.

Si è capito che quando il denaro in questione veniva trasferito alle aziende, si cercava di dare l'impressione che fosse stato ottenuto nell'ambito di un'attività commerciale, tramite l'emissione di fatture e la registrazione nei libri contabili, e che i proventi del crimine fossero riciclati attraverso vari metodi.

Sequestrati 255 immobili e 60 veicoli

Nell'ambito delle indagini sono stati arrestati 60 sospettati.

Le forze di polizia sono intervenute per arrestare i sospettati, perquisire i loro luoghi di lavoro e le loro residenze e sequestrare materiali digitali e prove documentali utilizzate nel crimine.

Nel frattempo, in linea con la richiesta della procura, il tribunale penale di pace ha sequestrato 255 immobili, 60 veicoli, 24 quote di società di persone, nonché i conti bancari e le criptovalute degli indagati.