Een zakelijk netwerk dat particuliere investeerders voor 7,7 miljoen euro heeft opgelicht, is ontmanteld.

Agenten van de nationale politie hebben in A Coruña en Madrid een zakelijk netwerk opgerold dat kleine particuliere investeerders voor meer dan 7,7 miljoen euro zou hebben opgelicht.

Volgens een verklaring van de politie zijn zes mensen gearresteerd voor het werven van geld via een frauduleus crowdfunding-investeringsmodel via restaurants en vakantiewoningen.

Tot nu toe zijn 63 slachtoffers geïdentificeerd, hoewel het aantal slachtoffers naar schatting oploopt tot 800. Bovendien is bevestigd dat de criminele organisatie de Algemene Schatkist van de Sociale Zekerheid voor meer dan een miljoen euro heeft opgelicht .

Het onderzoek begon in 2024 toen UDEF-agenten hoorden van verschillende personen die kennelijk slachtoffer waren geworden van beleggingsfraude via crowdfunding.

Uit het onderzoek van de makelaars blijkt dat de leiders van de groep geld ophaalden bij kleine investeerders via advertenties op sociale media en in de panden zelf. Ze beloofden hoge winsten voor hun deelname aan nieuwe restaurants of vakantiewoningen.

De beloofde voordelen kwamen echter zelden uit, en slachtoffers werden overgeplaatst naar andere projecten of herhaaldelijk misleid. Om het vertrouwen te versterken, kregen de slachtoffers een vervalst bedrijfsmodel voorgeschoteld, met gemanipuleerde cijfers en onrealistische prognoses.

Meer dan 40 bankrekeningen om traceerbaarheid te belemmeren

De onderzoekers ontdekten dat de financiële bijdragen nauwelijks werden toegewezen aan de beloofde investeringen en dat veel projecten al na korte tijd werden stopgezet, waardoor de schijnbare mislukkingen tegenover investeerders werden gerechtvaardigd.

De operatie omvatte het voortdurend verplaatsen van geld tussen meer dan 40 bankrekeningen van de groep om de traceerbaarheid ervan te verbergen. Het geld werd uiteindelijk gebruikt voor persoonlijke uitgaven van de hoofdverdachte.

Uit het onderzoek is gebleken dat er tussen 2022 en 2024 voor een bedrag van 7,7 miljoen euro aan beleggingen van particulieren is gestolen .

Bovendien is er fraude ten laste van de Algemene Schatkist van de Sociale Verzekeringen ter waarde van € 1.011.612 bewezen. Deze fraude is gepleegd door het inzetten van stromannen en het opzettelijk niet betalen van arbeids- en belastingverplichtingen.

Ten slotte werd een gelijktijdige operatie uitgevoerd in A Coruña en Madrid, waarbij zes personen werden gearresteerd ( drie in elk geval) en drie huiszoekingen in de Galicische stad, waarbij relevante documenten, diverse mobiele telefoons, een laptop en een auto in beslag werden genomen. Ook werden twaalf bankrekeningen en een vermogen ter waarde van € 60.000 bevroren .