Senaat stelt bespreking anti-witwaswet uit

Onder het voorwendsel dat er een laatste evaluatie zou worden uitgevoerd, heeft de Senaat van de Republiek de uitspraak over de wet ter bestrijding van het witwassen van geld van de agenda van dinsdag geschrapt. Naar verwachting wordt deze daarom de komende dagen in de plenaire vergadering besproken.

"We willen het een laatste keer evalueren; we willen niet dat er nog een evaluatie komt; het is een zeer, zeer belangrijke kwestie, en er is behoefte aan coördinatie , zelfs tussen alle landen. We moeten in dezelfde richting werken", aldus Gerardo Fernández, voorzitter van de Raad van Bestuur.

U bent mogelijk ook geïnteresseerd in: Het voorstel voor de hervorming van het kiesstelsel streeft naar totale controle, zegt Ricardo Anaya

Hij zei dat er "enkele situaties zijn gevonden die een herziening rechtvaardigen". Omdat het hier om een ​​wet gaat die georganiseerde misdaad bestrijdt en die grensoverschrijdend is, werd besloten een nieuwe herziening uit te voeren.

Ricardo Anaya, coördinator van de PAN-senatoren, was van mening dat deze uitspraak zowel positieve als negatieve aspecten heeft.

Positief was dat het de criteria van de FATF (Financial Action Task Force), een internationale organisatie die zich inzet voor de bestrijding en voorkoming van witwassen, herstelt. Het stelt controles in zodat iemand niet meer dan 300.000 peso contant kan betalen bij de aankoop van een auto.

U zult ook niet meer dan 800.000 peso contant kunnen betalen als u grond wilt kopen, en wanneer dit soort transacties contant worden uitgevoerd, zullen de autoriteiten worden geïnformeerd. "Dit is allemaal positief en wij steunen het", zei hij.

Hij wees er echter op dat het negatieve aspect van de uitspraak is dat "ze praktisch elke burger kunnen bespioneren. Voorheen werden alleen politici beschouwd als politiek prominente personen, maar dit artikel voegt eraan toe dat elke persoon die verwant is aan een politicus – ze verduidelijken niet of het om verwantschap gaat, in welke mate, of dat het komt doordat ze een buurman zijn – elke verwante persoon kan permanent worden gemonitord."

Volgens hem is dergelijke kritiek mogelijk "een van de redenen waarom de zaak opnieuw wordt bekeken."