Nieuwe claim: obligatiehouders klagen Argentinië aan in de VS wegens het niet betalen van 1,7 miljard dollar.

Argentinië staat opnieuw onder druk na een nieuwe rechtszaak in de Verenigde Staten wegens het niet betalen van 1,5 miljard euro (1,739 miljard dollar). De claim werd maandag in Washington ingediend door enkele obligatiehouders die vorig jaar een uitspraak in hun voordeel verkregen van het Hooggerechtshof in Londen voor coupons op bbp-gerelateerde obligaties die tussen 2005 en 2010 werden uitgegeven onder de regeringen van Néstor en Cristina Kirchner.

In de rechtszaak dienden vier beleggingsfondsen (Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC, Virtual Emerald International Limited) een claim in bij de rechtbank van Columbia in Washington, met het verzoek om "erkenning en tenuitvoerlegging van een definitief vonnis". Argentinië heeft toegegeven dat er nog ruim € 1,5 miljard van het Engelse vonnis openstaat en niet is betaald .

Het geschil kwam voor de rechter toen beleggingsfondsen, die ongeveer 48% van de aandelen in handen hadden, in 2019 Argentinië aanklaagden . Argentinië probeerde tweemaal in beroep te gaan, maar het Engelse Hooggerechtshof verwierp dit. Afgelopen oktober oordeelde het Londense Hooggerechtshof in het voordeel van de eisers en kende hen miljoenen aan schadevergoeding plus rente toe.

Om in beroep te kunnen gaan, moest de regering van Javier Milei op 29 januari van dit jaar een garantie van 313 miljoen euro (359 miljoen dollar) verstrekken . De eisers merkten maandag echter op dat "met uitzondering van de bedragen die onder de Argentijnse kredietbrief zijn gebruikt en de betaling van de openstaande kosten van de eisers, Argentinië niet meer dan de 1,5 miljard euro van de Engelse vonnissen heeft betaald."

De nieuwe claim, ingediend door het kantoor Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, komt twee maanden nadat het IMF instemde met een nieuw leningsprogramma van $ 20 miljard. Volgens het rapport van de redactie omvat de verwachte staatsschuld dit jaar $ 4 miljard aan achterstallige leningen en afgeronde rechtszaken , waaronder claims gerelateerd aan de rechtszaak die in Londen is afgerond over bbp-coupons.

"In de overeenkomst van het IMF met Argentinië werden, voor het eerst in de geschiedenis van het Fonds met het land, juridische onvoorziene omstandigheden geherclassificeerd als schulden. Argentinië meldde de daaropvolgende maandag dat het in gesprek was, maar reageerde de afgelopen weken niet meer op verzoeken en heeft vandaag deze rechtszaak aangespannen om erkenning van internationale jurisdictie in de Verenigde Staten te verkrijgen", aldus Sebastian Maril van Latam Advisors.

De keuze van de rechtbank in Washington is geen toeval. Fondsen gevestigd in New York, de Kaaimaneilanden en de Maagdeneilanden zijn van mening dat er activa in de Verenigde Staten zijn die in beslag genomen kunnen worden . Naast goud beschikt Argentinië over activa zoals de rente op reeds uitgegeven schulden die via de Bank of New York Mellon (BoNY) wordt betaald aan obligatiehouders, zoals het geval is met de obligaties die op 9 juli aflopen voor een bedrag van 4,5 miljard dollar.

Het belang van de eisers ligt echter bij de schuld die Luis Caputo zou kunnen opleggen als hij erin slaagt het landenrisico van de huidige 714 punten te halveren en na de verkiezingen toegang krijgt tot de internationale markten. "Toto Caputo krijgt een telefoontje met de mededeling dat hij er niet eens aan moet denken om de roadshow te doen, omdat ze al een bevel hebben om zijn dollars in beslag te nemen," aldus Maril.

Cristina Kirchner beleefde een soortgelijke nachtmerrie toen rechter Griesa de uitkering van 900 miljoen dollar, gestort bij de Bank of New York Mellon om de verschuldigde rente in juni 2014 te betalen, blokkeerde. De uitspraak was gebaseerd op een claim van Paul Singers "gierfonds" NML, en Argentinië ging de volgende maand over tot "selectief faillissement". De Verenigde Staten zijn daarom een ​​gevoelige jurisdictie voor Argentinië.

De rechtszaak ontstond na de tussenkomst van INDEC in 2007, onder het bewind van minister van Binnenlandse Handel Guillermo Moreno, die inflatiecijfers manipuleerde. In 2013 wijzigde INDEC zijn bbp-berekening en rapporteerde een groeipercentage van 2,9%. Dit voorkwam de betaling aan schuldeisers die zou zijn verricht als de economie met meer dan 3,2% was gegroeid, en resulteerde in een besparing van 3,6 miljard dollar in 2014.