K Money Trail: De officier van justitie heeft verzocht om inbeslagname van activa ter waarde van 3,9 miljard dollar van Lázaro Báez en zijn zoon.

De aanzienlijke nalatenschap van Lázaro Báez zal worden geconfisqueerd . Procureur-generaal Abel Córdoba , die tussenbeide kwam in het K Money Route -proces, waar de voormalige partner van Cristina Kirchner werd veroordeeld voor het witwassen van $ 55 miljoen , verzocht om de confiscatie van $ 3.899.518.500.

Het bedrag omvat 60 eigendommen , waaronder die van Martín Báez, de oudste zoon van Lázaro; 52 eigendommen van Austral Construcciones ; de aandelen van 18 bedrijven; meer dan 100 voertuigen ; en activa van diverse bedrijven. Rechter Néstor Costabel, die het vonnis ten uitvoer legt, zal beslissen hoe de inbeslagname zal worden afgehandeld.

Volgens de bevindingen in deze zaak was de voormalige zakenpartner van de Kirchners de essentiële en onbetwiste schakel in een structuur die in drie jaar tijd (2010-2013) 55 miljoen dollar witwaste. Niets had tot stand kunnen komen zonder Austral Construcciones, het vlaggenschip van Báez, dat in mei 2003 van start ging toen Néstor Kirchner aantrad.

Het geld dat hij systematisch vergaarde voor de aanleg van openbare wegen, werd deels gebruikt voor witwasoperaties , zo meldt TOF 4.

Na overweging van de inzet van Austral Construcciones en het luchttaxibedrijf Top, werd de inbeslagname van $ 330 miljoen van beide bedrijven bevestigd. Bovendien werd bepaald dat de veroordeelden gezamenlijk aansprakelijk zijn voor de betaling van $ 65 miljoen.

De uitspraak die iets meer dan een maand geleden door het Hooggerechtshof werd bevestigd , voorziet in een straf van tien jaar voor Lázaro Antonio Báez , zes jaar en zes maanden voor Martín Antonio Báez , zes jaar voor Jorge Oscar Chueco en Rodolfo Daniel Pérez Gadín , vijf jaar voor Julio Enrique Mendoza , drie jaar en zes maanden voor Jorge Leonardo Fariña , vier jaar en zes maanden voor Juan Alberto De Rasis , César Gustavo Fernández , Fabián Virgilio Rossi en Eduardo Guillermo Castro , onder anderen.

De uitspraak van het Hooggerechtshof handhaafde ook boetes die varieerden van zes tot twee keer de waarde van de transacties (van $ 109.600.000 tot $ 328.800.000) en de inbeslagname van activa ter waarde van omgerekend $ 65 miljoen.

Er zijn nog meer cijfers binnen deze operaties: gedurende de periode waarin de witwaspraktijken plaatsvonden, verwierf Báez 1.412 eigendommen , met een waarde van 205 miljoen dollar in 2016.

De geldbewegingen en de gedwongen aankoop van roerende en onroerende goederen vertegenwoordigden - tussen 2004 en 2015 - een toename van de activa van Báez met 12.127% , terwijl die van Austral Construcciones met 45.313% groeiden.

Om de inbeslagname uit te voeren, identificeerde het Openbaar Ministerie 18 bedrijven waarin vader en zoon aandelen bezitten . De sectoren zijn zeer divers: hotelbedrijven, bouwbedrijven, vastgoedbedrijven, bandenverkopers, tankstations, communicatiebedrijven, cateringbedrijven, oliemaatschappijen, enzovoort.

Ze werden allemaal gebruikt voor witwasoperaties. Als rechter Néstor Costabel daartoe besluit, verliezen ze ook hun aandelen.

De 90 pagina's tellende lijst van het Openbaar Ministerie bevat 121 voertuigen met een waarde van $ 34.023.124 . Daarnaast bevat de lijst ook honderden machines die eigendom zijn van Austral Construcciones.

Van de panden stonden er 45 op naam van Lázaro Báez en 15 op naam van zijn zoon. Aan deze lijst zijn 52 panden toegevoegd die op naam van Austral Construcciones stonden.

Ook het vlaggenschipbedrijf van de voormalige zakenpartner van de Kirchners, een belangrijke schakel in de witwasoperaties, is onderwerp van beslaglegging. Hetzelfde geldt voor de andere bedrijven die bij de zaak betrokken zijn: van alle bedrijven zijn roerende en onroerende activa in beslag genomen, waarvoor executie vereist is.

In het geval van Austral Construcciones moet dit worden vergeleken met de veilingen die werden uitgevoerd in opdracht van rechter in burgerlijke zaken en handelszaken María José Gigy Traynor, die verantwoordelijk is voor de faillissementsprocedure van het bedrijf. De veiling van de activa is bedoeld om schuldeisers te betalen : de belangrijkste is de staat via de ARCA (Arca) voor meer dan 2,2 miljard peso.