$Libra-zaak: het team achter de lancering ervan zou een deel van het verdiende geld zijn gaan 'witwassen'

Na het schandaal rond de $Libra-zaak wordt nu beweerd dat insiders van de lancering waarbij president Javier Milei betrokken was , nieuwe stappen hebben ondernomen om een ​​deel van de verkregen fondsen wit te wassen . Eerst verplaatsten ze 4,5 miljoen dollar van een van de vier wallets die verband hielden met het $Libra-schandaal naar een nieuwe. Vervolgens voerden ze met een deel van dat geld operaties uit met een andere memecoin om een ​​deel van die fondsen ‘wit te wassen’ .

Volgens twee accounts die gespecialiseerd zijn in het volgen van investeringen in cryptovaluta, zou het team achter de lancering van $Libra - en ook de Melania memecoin - zijn begonnen met het 'witwassen' van een deel van het geld dat volgens Hayden Davis, het brein achter $Libra, 'uit Argentinië' kwam. Volgens blockchain-specialist Fernando Molina heeft een van de wallets van het team dat betrokken is bij de lancering van $LIBRA gisteren om 16:37 uur (Argentijnse tijd) ongeveer 4,5 miljoen dollar naar een nieuwe wallet verplaatst.

Cryptocurrency-adviseur $LIBRA zei dat Javier Milei "publieke steun" had gegarandeerd

Twitter Hayden Mark Davis

"Dit is de eerste keer dat we bewegingen zien sinds 14 februari", zei Molina op sociale media X. "De beweging die we vandaag zagen in een van de $Libra-wallets is mogelijk onderdeel van een grotere operatie om insidergeld wit te wassen", benadrukte de specialist.

Volgens wat het Lookonchain-account kon traceren, zou dat precies het geval zijn. "Het lijkt erop dat het interne team van $Libra en $Melania geld witwast", aldus het account. “Ze gaven $19.846 Sol (US$2,76 miljoen) uit om een ​​memecoin (Paus) te kopen met een marktkapitalisatie van minder dan US$150.000 en verkochten deze voor $175 Sol (US$24.000), waarbij ze US$2,73 miljoen verloren. Die 2,73 miljoen dollar werden inderdaad op een “legale” manier naar andere wallets gesluisd! ".

Molina legde de manoeuvre uit aan La Nación : "Eerst koopt de wallet met vuil geld elke memecoin met weinig beweging (het hoeft niet eens door hen te zijn gelanceerd). Tegelijkertijd heeft een andere wallet van hen, die niet aan de vorige wallets is gekoppeld, eerder deze memecoin gekocht . Vervolgens verkoopt de wallet die eerder de token kocht deze en haalt het geld uit de liquiditeitspool die de eerste wallet heeft toegevoegd toen deze de token kocht.”

Met andere woorden, er wordt geld overgemaakt van de “vuile portemonnee”, met links naar het schandaalproject, naar een “schone” portemonnee , via een transactie met een memecoin - in dit geval POPE. “Het is een gangbare praktijk om geld wit te wassen [in deze sector]”, aldus Molina. “Als ze voorzichtiger waren geweest, hadden ze het vanuit meerdere wallets met kleinere bedragen kunnen doen.”

President Javier Milei raakte betrokken bij een schandaal toen hij $LIBRA promootte, beschuldigd van fraude

Web

“De jongens $Libra en $Melania deden zwarte magie met het geld: ze pakten 2,76 miljoen in $Sol, kochten een irrelevante memecoin met een marktkapitalisatie van 150.000 en verkochten deze voor slechts 24.000. Resultaat? "Een 'verlies' van 2,73 miljoen dat uiteindelijk in andere schone wallets terechtkwam", legt specialist Santiago Siri uit. En hij voegde toe: " Het is een klassieker van crypto-witwassen : ze vergroten het volume, laten het lijken op een legitieme operatie en verplaatsen het geld zonder dat de token zo gemakkelijk springt. Als je insiders zulke absurde transacties ziet doen, dan verliezen ze geen geld… ze verbergen het.”

De recente bewegingen van de cryptocurrency werden bijna twee weken na het begin van het schandaal bekendgemaakt . $Libra werd gelanceerd op vrijdagmiddag de 14e, toen Milei een bericht publiceerde vanaf haar X-account waarin ze (in haar eigen woorden) de cryptocurrency “verspreidde”. “Liberaal Argentinië groeit!!!” Dit particuliere project is gericht op het stimuleren van de groei van de Argentijnse economie door financiering van kleine Argentijnse bedrijven en startups. De wereld wil investeren in Argentinië. “$Libra,” postte de president, samen met een link naar het project waarin de token wordt gepromoot.

Tweet mijlpalen.jpg

Enkele seconden later werden er een aantal aankopen geregistreerd en steeg de cryptovaluta van US$ 0,25 naar US$ 5,54 binnen enkele minuten . $Libra bereikte een marktkapitalisatie van meer dan 4,5 miljard dollar. Maar in minder dan vijf uur was het aantal verdwenen . Nadat de maximumprijs was bereikt, werden er enorme verkopen van bijna 1,5 miljard dollar geregistreerd. Veel virtuele wallets behaalden winsten van meer dan 8 miljoen dollar .

Om middernacht besloot Javier Milei zijn bericht te verwijderen en een nieuw bericht te plaatsen waarin hij uitlegde wat er was gebeurd. Het nieuws deed echter alarmbellen rinkelen in het crypto-ecosysteem. “Deze munt is een ramp. "Meer dan 80% van de tokens is geconcentreerd in vijf wallets", waarschuwde een van de meest gebruikte cryptocurrency-applicaties in Argentinië. De president wordt geconfronteerd met een reeks beschuldigingen van fraude, zowel nationaal als internationaal. De winst van het team achter $Libra bedraagt ​​ongeveer 110 miljoen dollar .