AGU verzoekt om bevriezing van tegoeden van nog eens 14 personen die bij INSS worden onderzocht wegens fraude

Het kantoor van de procureur-generaal heeft de federale rechtbank deze vrijdag 9 verzocht om de tegoeden te bevriezen van nog eens zes bedrijven en acht personen die worden onderzocht vanwege onregelmatige kortingen op uitkeringen voor gepensioneerden en gepensioneerden van het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid ( INSS ). De instantie heeft een verzoek ingediend om de voorzorgsmaatregelen te wijzigen die op donderdag 8 zijn genomen tegen de onderzochte verenigingen.

De maatregel is een reactie op een verzoek van de Algemene Rekenkamer van de Unie, waarin de noodzaak werd benadrukt om nieuwe rechtspersonen en natuurlijke personen op te nemen in het verzoek om niet-beschikbaarheid van goederen en financiële activa. Op basis van Wet nr. 12.846/2013, de zogenaamde Anti-corruptiewet, heeft de AGU ook verzocht om het blokkeren van financiële activiteiten en het opschorten van het bank- en belastinggeheim van de personen die worden onderzocht.

De in het nieuwe verzoek genoemde bedrijven en hun partners worden ervan beschuldigd tussenpersonen te zijn bij de betaling van onverschuldigde voordelen aan overheidsfunctionarissen die verbonden zijn aan het INSS en andere aan hen gerelateerde personen. Volgens de AGU wordt de overdracht van onverschuldigde bedragen aan deze overheidsinstanties tot op heden geschat op 23,8 miljoen real.

"Uit het lopende onderzoek blijkt sterk bewijs dat de genoemde bedrijven rechtstreeks betrokken waren bij de bemiddeling van miljoenen dollars", zo meldde de AGU in het aanvullende verzoekschrift. “Deze financiële manipulatie ondersteunde het criminele plan, dat bestond uit het doorgeven van bedragen die ten onrechte door verenigingen waren verdisconteerd en het betalen van onrechtmatige voordelen aan overheidsfunctionarissen die deze kortingen toestonden of faciliteerden.”

Wat betreft de bevriezing van de tegoeden van de partners van de voornoemde vennootschappen, baseert de AGU haar betoog op het feit dat “rechtspersonen werden gebruikt als instrument voor illegale praktijken van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aard, die dienden als middel om voordelen te verkrijgen uit middelen die onrechtmatig werden onttrokken aan de uitkeringen van gepensioneerden en gepensioneerden”.

In het geval van de overheidsfunctionarissen die werden onderzocht in Operatie Sem Desconto, startte de AGU voorbereidende procedures om een ​​rechtszaak aan te spannen wegens bestuurlijk wangedrag.

In het oorspronkelijke verzoekschrift voor de voorzorgsmaatregelen die donderdag werden voorgesteld, verzocht de AGU, naast de 23,8 miljoen real, om het blokkeren van 2,56 miljard aan roerende en onroerende activa en het verbreken van het bank- en belastinggeheim van 12 verenigingen en hun bestuurders.