Dino vernietigt SP-besluit en valideert Coaf-rapport over entiteit die verdacht wordt van fraude bij INSS

Minister Flávio Dino van het Federale Hooggerechtshof heeft besloten de geldigheid van een rapport van de Raad voor Controle op Financiële Activiteiten (COAF) te herstellen in een onderzoek naar fraude bij het Nationale Instituut voor Sociale Zekerheid (INSS).

Hiermee draait de minister de uitspraak van de Federale Rechtbank van São Paulo van vorige week terug, waarin het rapport nietig werd verklaard.

Het document van COAF was gericht op de Vereniging van Gepensioneerde Mutualisten voor Collectieve Uitkeringen, Ambec, maar de rechtbank van São Paulo oordeelde dat de federale politie de gegevens was gaan analyseren zonder rechterlijke toestemming.

Dino is van mening dat het rapport niet het uitgangspunt van het onderzoek was en dat de PF het regelmatig opvroeg.

“We kunnen daarom niet spreken van een geïsoleerd verzoek, dat losstaat van een regulier onderzoek, en ook niet van een algemeen verzoek, zonder gedefinieerd doel of zonder minimale indicatieve elementen”, betoogde Dino, reagerend op een verzoek van het Openbaar Ministerie.

Het besluit van de minister is gebaseerd op een inzicht dat de STF in 2019 bereikte, toen zij erkende dat het delen van informatie van de Federal Revenue Service en de COAF met onderzoeksinstanties niet afhankelijk is van rechterlijke machtiging. Hiervoor moeten er "formeel ingestelde procedures zijn die vervolgens onder rechterlijke controle staan" .

Voor Dino week de beslissing van de TJ-SP “frontaal af” van de richtlijnen van het Hof in een proces met algemene gevolgen – waarvan de uitkomst daarom als leidraad zou moeten dienen voor alle lagere rechtbanken in soortgelijke zaken.