Zuid-Koreaanse man gearresteerd in Thailand voor cryptofraude van $50 miljoen

Een Zuid-Koreaanse man is zaterdag in Bangkok, Thailand, gearresteerd op verdenking van het witwassen van cryptovaluta ter waarde van 50 miljoen dollar in fysieke goudstaven in slechts drie maanden tijd.

De man, die door de Thaise autoriteiten alleen als "Han" werd geïdentificeerd, zou een sleutelfiguur zijn geweest in een callcenterfraudenetwerk dat slachtoffers lokte met beloftes van 30-50% rendement op hun investering. Volgens de autoriteiten werden de slachtoffers aanvankelijk met kleine bedragen afbetaald om vertrouwen op te bouwen, voordat ze later te maken kregen met opnamelimieten.

Ondertussen zou Han 47,3 miljoen dollar hebben verzameld in Tether, een stablecoin die gekoppeld is aan de waarde van de Amerikaanse dollar. Hij zou de digitale fondsen hebben gebruikt om goudstaven te kopen, elk met een gewicht van meer dan 10 kilogram of 22 pond, met een waarde van meer dan $ 1 miljoen per transactie.

Volgens de politie werden de goudstaven gebruikt om het illegale cryptogeld om te zetten in tastbare goederen. Deze goederen konden de oplichters ongemerkt over de grens smokkelen.

Nadat slachtoffers aangifte begonnen te doen, vaardigde de Thaise strafrechtbank in februari een arrestatiebevel uit voor Han en zijn medewerkers. Volgens Thaise media zijn tot nu toe elf mensen, waaronder Han, gearresteerd wegens betrokkenheid bij de oplichting .

De Thaise politie arresteert Han op de luchthaven Suvarnabhumi in Bangkok en beschuldigt hem van fraude, identiteitsfraude, computercriminaliteit, witwassen en deelname aan een crimineel netwerk.

Volgens gegevens van blockchain-informatiebureau TRM Labs verloren slachtoffers wereldwijd in 2024 maar liefst $ 10,7 miljard aan cryptofraude . Het rapport concludeerde dat het aantal wereldwijde cryptofraudes het afgelopen jaar met 456% is gestegen. Experts adviseren mensen om voorzichtig te zijn met cryptovaluta of het zelfs helemaal te vermijden.

Vooral crypto heeft grensoverschrijdende oplichting aangewakkerd: het grensloze, directe en anonieme karakter van cryptotransacties maakt deze criminele activiteiten gemakkelijker, terwijl de transacties tegelijkertijd het gebruikelijke toezicht van de toezichthouder op andere grensoverschrijdende financiële transacties ontwijken.

Thailand zet groot in op crypto

Het nieuws komt ook op een moment dat de Thaise overheid flink inzet op crypto in de hoop de toeristische sector nieuw leven in te blazen.

Eerder deze week kondigde Thailand een proefprogramma van 18 maanden aan waarmee toeristen cryptovaluta kunnen omwisselen voor de lokale munteenheid, de Thaise baht, via Thaise crypto-wisselplatforms om betalingen te doen aan lokale bedrijven.

Het Thaise ministerie van Financiën heeft laten weten dat de omzettingen beperkt zullen worden tot 550.000 baht, wat ongeveer gelijk is aan bijna 17.000 dollar, om witwassen te voorkomen, meldt Reuters .

Ook Han's thuisland Zuid-Korea is geen onbekende als het gaat om cryptovaluta-investeringsfraude van miljoenen dollars. Nog geen jaar geleden arresteerde de Zuid-Koreaanse politie meer dan 200 mensen voor de diefstal van meer dan 228 miljoen dollar in een cryptofraude die inmiddels wordt beschouwd als de grootste in de geschiedenis van het land .