Obywatel Rosji oskarżony w Toronto o nielegalny eksport towarów do Rosji
Mężczyzna mieszkający w Toronto i prowadzący w Hongkongu firmę eksportującą mikroelementy elektroniczne został oskarżony o rzekome naruszenie kanadyjskich sankcji wobec Rosji w związku z jej inwazją na Ukrainę.
Jak wynika z dokumentów złożonych w Sądzie Okręgowym Ontario, 43-letni Anton Trofimow został aresztowany 5 maja przez Królewską Kanadyjską Policję Konną (RCMP) i oskarżony o jeden przypadek eksportu do Rosji towaru objętego ograniczeniami oraz jeden przypadek eksportu do Rosji towaru w celu produkcji broni.
Zarzuty te wchodzą w zakres federalnych przepisów o specjalnych środkach ekonomicznych (Rosja) wprowadzonych w 2014 r., które zmieniono, wprowadzając surowsze sankcje na początku pełnoskalowej inwazji w 2022 r.
„Myślę, że to coś, na co czekaliśmy od dawna” – powiedział John Boscariol, prawnik w kancelarii McCarthy Tétrault w Toronto, który specjalizuje się w handlu międzynarodowym i doradza firmom w kwestii sankcji gospodarczych i kontroli eksportu.
Twierdzi, że jest to pierwsza znana mu sprawa ścigana na podstawie przepisów o specjalnych środkach ekonomicznych (Rosja).
Trofimovowi postawiono również zarzut na podstawie Kodeksu karnego posiadania dochodów z majątku uzyskanego w wyniku przestępstwa. Zarzuty dotyczą incydentu lub incydentów, które rzekomo miały miejsce między 17 lipca 2022 r. a 8 grudnia 2022 r.
Stacja CBC News skontaktowała się z prawnikiem Trofimowa, prosząc o odpowiedź, lecz nie otrzymała natychmiastowej odpowiedzi.
Trofimow jest obywatelem rosyjskim, mającym adresy domowe w Toronto i Hongkongu, a także dyrektorem Asia Pacific Links Ltd., firmy z siedzibą w Hongkongu, na którą Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nałożyły sankcje, zgodnie z danymi Open Sanctions, bazy danych śledzącej podmioty naruszające przepisy w handlu międzynarodowym.
Firma twierdzi, że jest największym dostawcą podzespołów mikroelektronicznych dla rosyjskich firm od początku wojny, a podzespoły eksportowane przez Asia Pacific Links Ltd. są wykorzystywane do produkcji dronów Orlan-10, głównej broni, której rosyjskie wojsko używa do rozpoznania i przeprowadzania ataków powietrznych na Ukrainę.
„Z zadowoleniem zauważyliśmy, że Królewska Kanadyjska Policja Konna (RCMP) potraktowała tę sprawę poważnie i znalazła wystarczająco dużo dowodów, by postawić zarzuty” – powiedział Ihor Michalczyszyn, dyrektor wykonawczy Ukraińsko-Kanadyjskiego Kongresu w Ottawie.
„Od lat wierzyliśmy, że dzieje się więcej, niż wiadomo lub co zostało zbadane”.
W styczniu 2023 r. Ukraińsko-Kanadyjski Kongres (UCC) wystosował list do federalnych ministrów spraw zagranicznych i bezpieczeństwa publicznego, w którym zwrócił uwagę na doniesienia medialne na temat Trofimowa i spółki Asia Pacific Links Ltd., prosząc rząd federalny o zbadanie sprawy.
„Dowody na to, że mieszkaniec Kanady jest zamieszany w dostarczanie technologii, która jest wykorzystywana przez Rosję do mordowania Ukraińców, budzą poważne zaniepokojenie UCC i społeczności ukraińskiej w Kanadzie” – napisał kongres.
Trofimow figuruje również na liście Open Sanctions jako podmiot powiązany z hongkońską firmą IPS Pacific Company Limited i 10219452 Canada Inc., które są objęte sankcjami Stanów Zjednoczonych.
Zarzuty postawione Trofimowowi nie zostały jeszcze rozpatrzone przez sąd.
RCMP zapowiada wszczęcie postępowania karnegoNa początku tego tygodnia RCMP ogłosiła, że zorganizuje konferencję prasową, która, jak twierdzi, przedstawi szczegóły „skomplikowanego i wielojurysdykcyjnego śledztwa”, które doprowadziło do „pierwszego ścigania za naruszenia przepisów o specjalnych środkach gospodarczych (Rosja) w Kanadzie”.
Jednakże odwołano konferencję prasową, która miała się odbyć poprzedniego popołudnia, i poinformowano, że zostanie przełożona.
Pół godziny później Global News poinformował , że Trofimow został oskarżony o naruszenie rosyjskich sankcji.
W odpowiedzi e-mailowej dla CBC News rzecznik potwierdził aresztowanie Trofimowa, ale nie powiedział, czy to ten sam przypadek.
Rzecznik dodał, że: „RCMP zobowiązuje się do przejrzystości wobec opinii publicznej i zamierza zorganizować konferencję prasową przy najbliższej okazji, aby przekazać opinii publicznej więcej informacji na temat tego ważnego dokumentu”.
W ciągu ostatnich kilku lat w Kanadzie odnotowano szereg przypadków bezpośrednio i pośrednio związanych z nielegalnym eksportem mikroelektroniki i innych podzespołów do Rosji, lecz w Kanadzie nie wniesiono żadnych oskarżeń w tych sprawach.
„Niestety, w Kanadzie zdarza się to bardzo rzadko” – powiedział Boscariol.
„Dzieje się tak głównie dlatego, że Kanada nie ma takich samych mechanizmów egzekwowania prawa ani przepisów, jakie można zobaczyć w innych krajach, takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania”.
Stany Zjednoczone aktywnie ścigały naruszenia, także te dotyczące Kanadyjczyków .
„Myślę, że Kanada spotkała się z krytyką, szczególnie w związku z egzekwowaniem sankcji, zwłaszcza sankcji wobec Rosji” – powiedział Boscariol.
Boscariol powiedział, że zarzuty te będą sygnałem dla firm produkujących towary, których potrzebuje Rosja, że Kanada poważnie traktuje egzekwowanie tych sankcji.
Dodał, że nawet jeśli kanadyjskie firmy przestrzegają przepisów, mogą mieć do czynienia z firmami trzecimi lub pośrednikami, którzy dyskretnie importują ich produkty w imieniu Rosji.
„Muszą zrozumieć, komu sprzedają swój produkt, komu przekazują swoją technologię, kto stoi za firmami, z którymi współpracują, kto będzie ostatecznym użytkownikiem końcowym ich produktu lub technologii”.
Michalczyshyn powiedział, że Ukraińsko-Kanadyjski Kongres Narodowy wywierał presję na rząd federalny, aby zaostrzył egzekwowanie sankcji.
„Jedną rzeczą jest umieszczenie czegoś na liście, ale zupełnie inną jest egzekwowanie tego” – powiedział Michalchyshyn.
„Jeśli uda nam się powstrzymać eksport tych komponentów do Rosji, jeśli powstrzymamy nielegalne obchodzenie kanadyjskich sankcji, będziemy mieli wpływ na zdolność Rosji do zabijania Ukraińców”.
cbc.ca
