Firmy energetyczne, banki i firmy tytoniowe zapłaciły byłemu biuru Montoro

„Sieć wpływów”, rzekomo kierowana przez Cristóbala Montoro, który przeforsował zmiany legislacyjne – w zamian za „znaczne płatności” na rzecz kancelarii prawnej założonej przez byłego sekretarza skarbu – nie ogranicza się do faworyzowania firm gazowych. Śledztwo ujawniło, że „organizacja” działająca w ramach Ministerstwa Skarbu za rządów Mariano Rajoya rzekomo przemycała inne reformy i regulacje dotyczące innych sektorów, takich jak bankowość, energia odnawialna, hazard, tytoń, zamówienia publiczne i agencje pracy tymczasowej. Śledczy wykryli miliony dolarów dochodu dla Zespołu Ekonomicznego (EE) od firm, których działalność zbiegła się z reformami legislacyjnymi w tym sektorze.

Raport Mossos d'Esquadra (katalońskiej policji), do którego dotarła La Vanguardia , szczegółowo opisuje, jak kilka banków zapłaciło EE łącznie 6,6 miliona euro w ramach akcji ratunkowej. Śledczy zarejestrowali płatności z 17 banków od 2008 roku, czyli od początku kryzysu, do 2018 roku, czyli zmiany rządu. Tylko trzy z tych banków zatrudniły firmę, gdy została założona przez samego Montoro, za rządów PSOE.

Pozostałe podmioty nawiązały współpracę zawodową z Equipo Económico w 2011 roku, kiedy Montoro objął urząd ministra finansów za kadencji Mariano Rajoya. W swoim raporcie Mossos d'Esquadra wyjaśniają, że sektory te, w tym bankowość, „korzystały z usług Equipo Económico/Global Afteli w okresach zmian regulacyjnych, które bezpośrednio ich dotyczyły”.

Kilka firm energetycznych nawiązało współpracę z tą samą firmą za łączną kwotę 8 milionów euro, co zbiegło się z reformą sektora elektroenergetycznego z 2012 r.

W latach 2008–2015 Zespół Ekonomiczny wystawił grupie Abengoa fakturę na kwotę 4,2 mln euro. Mossos d'Esquadra (katalońska policja) wskazuje, że rok przed rozpoczęciem wypłat firma energetyczna powiększyła swój zarząd o Ricardo Martíneza Rico, dyrektora naczelnego. To powołanie w 2011 roku zbiegło się z programem reform krajowych z 2011 roku. „Powołanie Martíneza Rico do jednej z wiodących firm w sektorze energii odnawialnej nastąpiło w kluczowym momencie dla firmy” – twierdzi katalońska policja. Innym powiązaniem jest to, że jest on bratem byłego szefa sztabu Montoro.

Śledczy, pod przewodnictwem sędziego przewodniczącego Sądu Śledczego nr 2 w Tarragonie, skupili swoją uwagę na kilku dekretach wydanych przez Radę Ministrów, gdy Partia Ludowa (PP) cieszyła się ostatnią bezwzględną większością głosów, mających na celu przezwyciężenie kryzysu gospodarczego. Niektóre z nich, wprowadzone w celu wzmocnienia wypłacalności instytucji finansowych, bezpośrednio dotknęły banki należące do portfela klientów Equipo Económico.

W ramach akcji ratunkowej banki wypłaciły Zespołowi Ekonomicznemu kwotę 6,6 mln euro.

Pojawia się również pochodna ustawy o grach hazardowych, zatwierdzonej przez rząd José Luisa Rodrígueza Zapatero. W tym przypadku sama ustawa nie jest analizowana, ale uwagę badaczy zwraca fakt, że po utworzeniu rządu Rajoya w grudniu 2011 roku, przyznawanie licencji na działalność w zakresie gier hazardowych online w Hiszpanii uległo zahamowaniu. W styczniu 2013 roku agencja informacyjna Bloomberg opublikowała informacje wskazujące na domniemane nieprawidłowości w udzielaniu licencji firmom zagranicznym. Zgodnie z tymi informacjami Urząd Skarbowy przeprowadził kontrole firm zagranicznych, aby zmusić je do płacenia podatków od gier hazardowych z mocą wsteczną od daty publikacji ustawy, jeśli chciały uzyskać licencję. Według Mossos d'Esquadra (hiszpańskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego) mogło to przynieść korzyść hiszpańskiej firmie Codere, klientowi Equipo Económico, której sekretarzem zarządu w latach 2005–2012 był Rafael Catalá, który później został ministrem sprawiedliwości, a po zmianie rządu w 2018 r. powrócił do Codere.

Domniemane preferencyjne traktowanie dużych firm tytoniowych to kolejna z analizowanych konsekwencji. Wśród środków wprowadzonych przez rząd Mariano Rajoya w latach cięć było podniesienie podatków od tytoniu. Śledczy wykryli płatności dokonane przez Philip Morris, największą firmę tytoniową na świecie, w wysokości 2,04 mln euro w latach 2011–2018, które zbiegły się ze zmianami w akcyzie na tytoń.

Śledztwo wykazało, że niektóre z tych zmian legislacyjnych wprowadzono w latach, w których płatności na rzecz EE były „orientacyjną odpowiedzią” na żądania, jakie duże firmy tytoniowe kierowały do ówczesnego ministra skarbu, Miguela Ferré, który również był oskarżonym w tej sprawie.

„Po raz kolejny dochodzenie w sprawie korzystnych reform podatkowych doprowadziło do działań Ferrégo, a także innych szefów Ministerstwa Finansów”, którzy pilotowali reformy w obszarze podatków akcyzowych, takich jak Diego Martín Abril i Pilar Jurado, którzy są objęci dochodzeniem wraz z pozostałą kadrą kierowniczą Ministerstwa.

Mossos d'Esquadra domagają się od firm energetycznych rekompensat w wysokości do 8 mln euro oraz od firm tytoniowych w wysokości do 2 mln euro.

Duże marki chciały zwiększyć obciążenia podatkowe na tanie papierosy, które w 2012 roku zwiększyły swój udział w rynku. Pod koniec tego roku wprowadzono podwójny minimalny podatek, karzący te marki własne. Agenci energetyczni interesują się również kontraktami na sprzedaż energii elektrycznej od gmin i społeczności zarządzanych przez Partię Ludową (PP).