14 aresztowanych w związku z oszustwem związanym z pomocą COVID-19 i pożyczkami SBA o wartości 25 milionów dolarów

Władze federalne aresztowały 14 osób w związku z szeroko zakrojonym procederem, który rzekomo miał na celu wyłudzenie ponad 25 milionów dolarów z amerykańskich programów pomocowych związanych z COVID-19 oraz inicjatyw pożyczkowych dla małych firm.

Aresztowania wynikają z dwóch federalnych skarg karnych złożonych w Central District of California, w których wymieniono łącznie 18 oskarżonych, w tym cztery osoby, o których uważa się, że przebywają w Armenii. Domniemane przestępstwa obejmują spisek w celu oszukania rządu, oszustwo telekomunikacyjne, oszustwo bankowe, pranie pieniędzy i strukturyzowanie transakcji finansowych w celu uniknięcia obowiązku raportowania.

Wśród aresztowanych:

• Vahe Margaryan , znany również jako „William McGrayan”, 42-latek z Tujunga, rzekomo zorganizował ten proceder, nakazując wspólnikom składanie fałszywych wniosków pożyczkowych popartych fałszywymi dokumentami finansowymi, w tym sfabrykowanymi zeznaniami podatkowymi.
• Sarkis Gareginovich Sarkisyan , 37-latek znany jako „Samuel Shaw” z Glendale, jest oskarżony o uzyskanie ponad 700 000 dolarów z funduszy Programu Ochrony Wynagrodzeń (PPP) za pośrednictwem fałszywej firmy.
• Mery Babayan , 32 lata, z Van Nuys i Hovannes Hovannisyan , 48 lat, z Panorama City, rzekomo współpracowali z Margaryanem w celu oszukania banku na kwotę 3 milionów dolarów poprzez pozorowaną sprzedaż przedsiębiorstwa.
• Felix Parker , 77-latek z North Hollywood, rzekomo zabezpieczył 2 miliony dolarów, składając fałszywe oświadczenia i przedstawiając fałszywe dokumenty podatkowe dla firmy-wydmuszki.
• Axsel Markaryan , 47-latek znany jako „Axel Mark” z Pacoima, został oskarżony o oszustwo polegające na uzyskaniu ponad 5 milionów dolarów pożyczek SBA i praniu pieniędzy przekazywanych Armenii.

Podczas operacji funkcjonariusze organów ścigania skonfiskowali gotówkę o wartości 20 tys. dolarów, maszyny do liczenia pieniędzy, wiele urządzeń elektronicznych, załadowaną broń palną i pudełka z amunicją.

„Dzisiejsze działania egzekucyjne mają na celu wysłanie sygnału do wszystkich przestępców, którzy wykorzystują programy rządowe mające na celu pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują” – powiedział prokurator Stanów Zjednoczonych Bill Essayli.

Urzędnicy federalni podkreślili, że małe firmy i programy pomocy w związku z pandemią pozostają najwyższym priorytetem w ściganiu w przypadku nadużyć. Śledztwo prowadzili SBA-OIG, IRS Criminal Investigation, HSI i El Camino Real Financial Crimes Task Force.

Sprawami zajmują się zastępcy prokuratorów USA z Wydziału ds. poważnych oszustw oraz przestępstw przeciwko cyberprzestępstwom i własności intelektualnej.