Os maiores fraudadores financeiros – Picam: Quase 6 anos de prisão para o fundador da Picam, Thomas Entzeroth

Por quebra de confiança, fraude e falsificação: Thomas Entzeroth foi condenado ontem a cinco anos e dez meses de prisão pelo Tribunal Criminal de Berlim-Moabit. Entre 2007 e 2017, ele arrecadou centenas de milhões de euros com a empresa de gestão de ativos Picam, mas não investiu os fundos, mas os desviou. Isto é de acordo com um relatório do “Handelsblatt” (paywall).

Promessas de retorno de dois dígitos

Promessa da Picam: Um computador chamado Forans, que avalia automaticamente os sinais de negociação, pode determinar o ponto de entrada perfeito em derivativos DAX. Isso significa que a Picam pode gerar retornos entre 15 e 20 por cento ao ano.

“É bem possível”, pensaram 3.000 investidores que investiram mais de 320 milhões de euros neste sonho. Mesmo durante a fase de juros baixos e após a crise financeira de 2008, essa promessa parecia plausível o suficiente para atrair novos investidores. Se todo o valor tivesse sido investido de uma só vez, teria chegado a algo entre 1,3 e quase 2 bilhões de euros em dez anos.

prejuízo de 80 milhões de euros

Mas, como era de se esperar com promessas de retornos de dois dígitos, em vez do supercomputador de Foran, houve apenas uma enorme bola de neve que fez 80 milhões de euros desaparecerem. Um esquema Ponzi clássico. Entzeroth e seus parceiros usaram novos fundos de investidores para pagar os investidores existentes. Cerca de 200 milhões de euros foram distribuídos novamente.

Mas os acusados ​​também pensavam em si mesmos: “Grande parte do dinheiro era usada pelos acusados ​​para si próprios e para terceiros próximos”, segundo a acusação. Segundo o relatório, o próprio Entzeroth recebeu onze milhões de euros em dinheiro.

Rede corporativa, auditores confiáveis ​​e relatórios falsos

Os investidores incluíam pessoas com altos rendimentos e que tinham pouco tempo para cuidar de suas finanças. Eles eram anunciados principalmente por meio de dicas privilegiadas de conhecidos e, com mais frequência, por meio de conhecidos de conhecidos. Isso também é típico de esquemas de pirâmide. A fraude também foi ocultada pelo fato de haver uma rede de empresas espalhadas pela Suíça, Liechtenstein, Luxemburgo e Alemanha. Além disso, havia relatórios fictícios que eram apresentados aos investidores trimestralmente.

Segundo o Ministério Público, um dos dois réus também gerou confiança como auditor. Embora soubesse do esquema de pirâmide, ele confirmou retornos anuais entre 14 e 30 por cento. Ele foi condenado a dois anos de liberdade condicional por cumplicidade. Um terceiro réu criou relatórios fictícios para investidores. Seu caso foi encerrado.

Os advogados de defesa podem apelar

Já em 2016, o “Handelsblatt” relatou discrepâncias na Picam. O ataque ocorreu em 2018. Os procedimentos contra Entzeroth e seus parceiros começaram em fevereiro de 2024, então duraram mais de um ano. No início do julgamento, o Handelsblatt falou sobre o sistema Picam em seu podcast sobre crimes .

Resta saber se a decisão porá fim à fraude do Picam; Os advogados de defesa de Entzeroth ainda não comentaram se irão apelar. O papel dos representantes de vendas também não está claro. Eles eram realmente ingênuos? Eles não deveriam ter desconfiado de um retorno de 20%?