Cidadão russo acusado em Toronto de exportar mercadorias ilegalmente para a Rússia

Um homem que mora em Toronto e administra uma empresa sediada em Hong Kong que exporta peças microeletrônicas está enfrentando acusações por supostamente violar as sanções do Canadá contra a Rússia em meio à invasão da Ucrânia.

Anton Trofimov, 43, foi preso pela Polícia Montada do Canadá (RCMP) em 5 de maio e acusado de uma acusação de exportação de um produto restrito para a Rússia e uma acusação de exportação de um produto para a Rússia com a finalidade de fabricar armas, de acordo com documentos arquivados no Tribunal de Justiça de Ontário.

As acusações se enquadram nos Regulamentos Federais de Medidas Econômicas Especiais (Rússia), introduzidos em 2014 e alterados para adicionar sanções mais punitivas no início da invasão em grande escala em 2022.

"Acho que é algo que já estava para acontecer há muito tempo", disse John Boscariol, advogado do escritório McCarthy Tétrault em Toronto, especializado em comércio internacional e que assessora empresas sobre sanções econômicas e controles de exportação.

Ele diz que este é o primeiro caso processado sob o Regulamento de Medidas Econômicas Especiais (Rússia) do qual ele tem conhecimento.

Trofimov também enfrenta uma acusação, nos termos do Código Penal, de posse de bens obtidos por meio de crime. As acusações se referem a um ou mais incidentes supostamente ocorridos entre 17 de julho de 2022 e 8 de dezembro de 2022.

A CBC News contatou o advogado de Trofimov para obter uma resposta, mas não obteve resposta imediata.

Trofimov é um cidadão russo que tem endereços residenciais em Toronto e Hong Kong e é diretor da Asia Pacific Links Ltd., uma empresa sediada em Hong Kong que foi sancionada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, de acordo com o Open Sanctions, um banco de dados que rastreia infratores do comércio internacional.

A empresa afirma ser a maior fornecedora de componentes microeletrônicos para empresas russas desde o início da guerra e que os componentes exportados pela Asia Pacific Links Ltd. são usados ​​para fabricar drones Orlan-10, uma arma primária usada pelos militares russos para reconhecimento e realização de ataques aéreos na Ucrânia.

"Ficamos satisfeitos em ver que a Polícia Montada do Canadá levou essa questão a sério e, obviamente, encontrou evidências suficientes para justificar as acusações", disse Ihor Michalchyshyn, diretor executivo do Congresso Ucraniano-Canadense em Ottawa.

"Há anos acreditamos que isso está acontecendo muito mais do que se sabe ou do que foi investigado."

Em janeiro de 2023, o Congresso Ucraniano-Canadense (UCC) escreveu uma carta aos ministros federais de relações exteriores e segurança pública sinalizando uma reportagem da mídia sobre Trofimov e a Asia Pacific Links Ltd., pedindo que o governo federal investigasse o assunto.

"A evidência de que um residente do Canadá está envolvido no fornecimento de tecnologia que está sendo usada pela Rússia para assassinar ucranianos é uma grave preocupação para o UCC e para a comunidade ucraniano-canadense", escreveu o congresso.

Trofimov também está listado no Open Sanctions como afiliado à empresa IPS Pacific Company Limited, sediada em Hong Kong, e à 10219452 Canada Inc., ambas sancionadas pelos Estados Unidos.

As acusações que Trofimov enfrenta ainda precisam ser testadas no tribunal.

Polícia Montada Real Canadense anuncia processo

No início desta semana, a Polícia Montada do Canadá (RCMP) anunciou que realizaria uma coletiva de imprensa para fornecer detalhes sobre uma "investigação complexa e multijurisdicional" que resultou no "primeiro processo por violações dos Regulamentos de Medidas Econômicas Especiais (Rússia) no Canadá".

No entanto, a coletiva de imprensa foi cancelada na tarde anterior, informando que seria remarcada.

Trinta minutos depois, a Global News informou que Trofimov havia sido acusado de violar sanções russas.

Em uma resposta por e-mail à CBC News, um porta-voz confirmou que Trofimov foi preso, mas não disse se era o mesmo caso.

O porta-voz acrescentou que: "A Polícia Montada do Canadá está comprometida em ser transparente com o público e pretende realizar uma coletiva de imprensa o mais breve possível para fornecer ao público mais informações sobre este importante arquivo."

Canadá é criticado por não agir com rapidez suficiente

Houve uma série de casos canadenses direta e indiretamente envolvidos na exportação ilegal de microeletrônicos e outros componentes para a Rússia nos últimos anos, mas nenhuma acusação foi feita no Canadá nesses casos.

"É muito raro, infelizmente, no Canadá", disse Boscariol.

"Isso ocorre em grande parte porque o Canadá não tem os mesmos mecanismos de execução ou leis que você vê em outros países, como os Estados Unidos ou o Reino Unido."

Os Estados Unidos têm processado agressivamente as violações, incluindo casos envolvendo canadenses .

"Acredito que o Canadá tem sido alvo de algumas críticas, principalmente com relação à aplicação de sanções, especialmente sanções contra a Rússia", disse Boscariol.

Boscariol disse que essas acusações enviarão um sinal às empresas que fabricam produtos de que a Rússia quer que o Canadá leve a sério a aplicação dessas sanções.

Ele disse que mesmo que as empresas canadenses estejam seguindo as regulamentações, elas podem estar lidando com empresas terceirizadas ou intermediários que importam discretamente seus produtos em nome da Rússia.

"Eles precisam entender para quem estão vendendo seus produtos, para quem estão transferindo sua tecnologia, quem está por trás das empresas com as quais lidam e quem será o usuário final de seu produto ou tecnologia."

Michalchyshyn disse que o Congresso Ucraniano-Canadense vem pressionando o governo federal para reforçar a aplicação de seu regime de sanções.

"Uma coisa é colocar algo em uma lista, mas outra coisa é aplicá-la", disse Michalchyshyn.

"Se conseguirmos impedir a exportação desses componentes para a Rússia, se impedirmos a evasão ilegal das sanções canadenses, teremos um impacto na capacidade da Rússia de matar ucranianos."