É a era da verificação de identidade em criptomoedas!

Chegou uma regulamentação que interessa muito aos investidores de criptomoedas. No âmbito das medidas de prevenção à transferência de criptoativos, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, aqueles que desejarem realizar transações acima de um determinado valor terão que verificar suas informações de identidade. Aqui estão os detalhes do novo regulamento...

A VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE É OBRIGATÓRIA EM TRANSAÇÕES DE CRIPTOMOEDAS?

O regulamento sobre medidas para prevenir transferências de criptoativos, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo foi publicado no Diário Oficial em 25 de dezembro de 2024. Neste contexto, foi anunciado que as informações de identidade seriam obrigatórias para transações acima de 15 mil TL.

Assim, em transações de criptoativos, serão obtidos o nome do remetente, o título da pessoa registrada no registro comercial, o nome completo de outras pessoas jurídicas e entidades não constituídas e o endereço da carteira.

A NOVA REGULAMENTAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS JÁ ENTROU EM VIGOR?

Segundo o Diário Oficial da União, foi dado um prazo de 2 meses para o cumprimento das mudanças em questão e a decisão começou a ser implementada a partir do dia 25 de fevereiro.

O QUE ACONTECE COM CONTAS QUE NÃO FORAM IDENTIFICADAS?

A Binance Türkiye também publicou uma declaração sobre o assunto. A declaração incluiu as seguintes declarações:

"De acordo com o regulamento relevante e a circular publicada no Diário Oficial, serão feitas alterações nos processos de verificação de identidade a serem aplicados em plataformas de criptoativos estabelecidas na Turquia. Gostaríamos de compartilhar essas alterações com vocês.

A partir de 25-02-2025, nossos usuários existentes serão direcionados para a página de verificação de identidade renovada quando usarem o site ou aplicativo Binance TR ou antes de fazer uma transação.

A partir de 25-04-2025, as posições abertas de usuários que não concluíram o processo de verificação de identidade serão fechadas e as funções da conta (incluindo depósitos e retiradas) serão restritas até que a verificação de identidade seja concluída. Após essa data, somente usuários que atenderem aos requisitos de verificação de identidade poderão realizar transações.

Esta decisão foi tomada em conformidade com as alterações introduzidas no Regulamento sobre Medidas de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo, no âmbito da regulamentação publicada no Diário Oficial da União de 25-12-2024 e com o número 32763. Com essas mudanças, os Provedores de Serviços de Criptoativos foram definidos como instituições financeiras e seus processos de verificação de identidade foram atualizados de acordo com os artigos do Regulamento e Comunicado relevantes.

Entendemos que esta atualização pode afetar sua experiência na plataforma. Mas, como sempre, continuamos trabalhando para tornar esse processo o mais tranquilo e fluido possível para você. Obrigado pela sua compreensão e apoio. A partir de 25-04-2025, a Binance TR não será responsabilizada por quaisquer danos diretos ou indiretos que possam surgir devido ao fechamento de posições abertas e restrições impostas à conta devido ao processo de verificação de identidade incompleto.