Uma nova era começou no dinheiro criptográfico

O regulamento sobre medidas para prevenir transferências de criptoativos, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo foi publicado no Diário Oficial em 25 de dezembro de 2024. Neste contexto, foi anunciado que as informações de identidade seriam obrigatórias para transações acima de 15 mil TL.

Segundo o Diário Oficial, foi dado um prazo de 2 meses para o cumprimento das mudanças em questão, mas esse prazo terminou ontem e a decisão começou a ser implementada a partir do dia 25 de fevereiro.

Assim, em transações de criptoativos, serão coletados o nome do remetente, o título da pessoa registrada no registro comercial, o nome completo de outras pessoas jurídicas e entidades não constituídas e o endereço da carteira. A partir de hoje, a decisão será válida para transações acima de 15 mil TL.

DECLARAÇÃO DA BINANCE

A Binance Türkiye também publicou uma declaração sobre o assunto. A declaração incluiu as seguintes declarações:

"De acordo com o regulamento relevante e a circular publicada no Diário Oficial, serão feitas alterações nos processos de verificação de identidade a serem aplicados em plataformas de criptoativos estabelecidas na Turquia. Gostaríamos de compartilhar essas alterações com vocês.

Esta decisão foi tomada em conformidade com as alterações introduzidas no Regulamento sobre Medidas de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo , no âmbito da regulamentação publicada no Diário da República de 25-12-2024 e com o número 32763 . Com essas mudanças, os Provedores de Serviços de Criptoativos foram definidos como instituições financeiras e seus processos de verificação de identidade foram atualizados de acordo com os artigos do Regulamento e Comunicado relevantes.

Entendemos que esta atualização pode afetar sua experiência na plataforma. Mas, como sempre, continuamos trabalhando para tornar esse processo o mais tranquilo e fluido possível para você. Obrigado pela sua compreensão e apoio. A partir de 25-04-2025 , a Binance TR não será responsabilizada por quaisquer danos diretos ou indiretos que possam surgir devido ao fechamento de posições abertas e restrições impostas à conta devido ao processo de verificação de identidade incompleto.