Электрические компании, банки и табачные компании платили бывшему офису Монторо

«Сеть влияния», предположительно возглавляемая Кристобалем Монторо, который проталкивал законодательные изменения — в обмен на «значительные выплаты» юридической фирме, основанной бывшим министром финансов, — не ограничивается поддержкой газовых компаний. Расследование показало, что «организация» в Министерстве финансов при правительстве Мариано Рахоя, предположительно, занималась другими реформами и нормативными актами, затрагивавшими другие секторы, такие как банковское дело, возобновляемые источники энергии, игорный бизнес, табачная промышленность, государственные закупки и агентства временного трудоустройства. Следователи обнаружили многомиллионные доходы, полученные Экономической группой (EE) от компаний, которые совпали с законодательными реформами в этом секторе.

В отчёте каталонской полиции Mossos d'Esquadra, к которому получила доступ La Vanguardia , подробно описывается, как несколько банков выплатили EE в общей сложности 6,6 млн евро в ходе программы финансовой помощи. Следователи зафиксировали платежи от 17 банков с 2008 года, с начала кризиса, до 2018 года, когда сменилось правительство. Только три из этих банков наняли компанию, когда её основал сам Монторо во время правления ИСРП.

Остальные организации начали свои профессиональные отношения с Equipo Económico в 2011 году, когда Монторо занял пост министра финансов при Мариано Рахое. Mossos d'Esquadra поясняет в своём отчёте, что эти секторы, включая банковский, «пользовались услугами Equipo Económico/Global Afteli в периоды изменений в регулировании, которые напрямую их затронули».

Несколько электроэнергетических компаний наняли одну и ту же фирму на общую сумму 8 миллионов евро, что совпало с реформой электроэнергетического сектора 2012 года.

Фактически, в период с 2008 по 2015 год Экономическая группа выставила группе Abengoa счёт на сумму 4,2 миллиона евро. Mossos d'Esquadra (каталонская полиция) отмечает, что за год до начала выплат энергетическая компания включила в свой совет директоров своего топ-менеджера Рикардо Мартинеса Рико. Это назначение в 2011 году совпало с началом реализации национальной программы реформ 2011 года. «Назначение Мартинеса Рико в одну из ведущих компаний в секторе возобновляемой энергетики произошло в критически важный для компании момент», — утверждает каталонская полиция. Ещё одна связь заключается в том, что он является братом бывшего начальника штаба Монторо.

Следователи под руководством председательствующего судьи Следственного суда № 2 Таррагоны сосредоточили внимание на нескольких постановлениях Совета министров, принятых в период, когда Народная партия (НП) имела последнее абсолютное большинство в парламенте, направленных на преодоление экономического кризиса. Некоторые из них, принятые для укрепления платежеспособности финансовых учреждений, напрямую затронули банки, входившие в клиентский портфель Equipo Económico.

В ходе финансового оздоровления банки выплатили Экономической группе 6,6 млн евро.

Также упоминается производная от Закона об азартных играх, принятого правительством Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. В данном случае сам закон не анализируется, но внимание исследователей привлекает тот факт, что после формирования правительства Рахоя в декабре 2011 года выдача лицензий на ведение деятельности в сфере онлайн-гемблинга в Испании была приостановлена. В январе 2013 года информационное агентство Bloomberg опубликовало информацию, указывающую на предполагаемые нарушения при выдаче лицензий иностранным компаниям. Согласно этой информации, Налоговое управление проводило проверки иностранных компаний, чтобы обязать их платить налоги на азартные игры задним числом после публикации закона, если они хотели получить лицензию. По данным Mossos d'Esquadra (Министерства общественной безопасности Испании), это могло быть выгодно испанской компании Codere, клиенту Equipo Económico, секретарем совета директоров которой с 2005 по 2012 год был Рафаэль Катала, который впоследствии стал министром юстиции, а после смены правительства в 2018 году вернулся в Codere.

Предполагаемое благоприятное отношение к крупным табачным компаниям – ещё одно из последствий, находящихся под пристальным вниманием. Среди мер, принятых правительством Мариано Рахоя в годы сокращения налогов, было повышение акцизов на табак. Следователи обнаружили выплаты Philip Morris, крупнейшей в мире табачной компании, на сумму 2,04 млн евро в период с 2011 по 2018 год, совпавшие с изменениями акцизов на табак.

Расследование показало, что некоторые из этих законодательных изменений были инициированы в те годы, когда выплаты EE производились «ориентировочно в ответ» на требования, которые крупные табачные компании предъявляли тогдашнему государственному секретарю казначейства Мигелю Ферре, также являвшемуся ответчиком по этому делу.

«В очередной раз расследование благоприятных налоговых реформ привело к действиям Ферре, а также других руководителей Министерства финансов», которые инициировали реформы в области акцизных налогов, таких как Диего Мартин Абриль и Пилар Хурадо, которые находятся под следствием вместе с остальным руководством Министерства.

Mossos d'Esquadra рассчитывает получить выплаты в размере до 8 млн евро от электроэнергетических компаний и 2 млн евро от табачных компаний.

Крупные бренды стремились увеличить налоговое бремя на недорогие сигареты, доля которых на рынке увеличилась в 2012 году. В конце того же года был введён двойной минимальный налог, что негативно отразилось на этих частных марках. Агенты также присматриваются к контрактам на электроэнергию от муниципалитетов и общин, управляемых Народной партией (НП).