YPF: Возобновлено расследование дела Акселя Кичиллофа, Карлоса Дзаннини и Роберто Баратты.

Прокурор Рамиро Гонсалес попросил судью Ариэля Лихо провести ряд доказательственных мероприятий для возобновления дела о нарушениях при экспроприации YPF в 2012 году во время правления Кристины Киршнер, а также расследовать, почему во время правления Альберто Фернандеса процесс под названием «Раскрытие» в судах Нью-Йорка был ограничен в определении наличия коррупции в этих операциях .

Гонсалес попросил Лихо, который, по словам лидера Гражданской коалиции Элизы Каррио, «отложил» дело с 2012 года, расследовать , намеренно ли бывший юридический и технический секретарь администрации президента Альберто Фернандеса Карлос Заннини ограничил процесс раскрытия информации, инициированный правительством Маурисио Макри для сокрытия потенциальных случаев коррупции .

Бывший генеральный прокурор казначейства при Макри Бернардо Саравия Фриас заявил, что решение Заннини препятствует применению так называемой теории «отравленного дерева» в деле нью-йоркского судьи Лоретты Прески, то есть, если случай вхождения группы Эскенази в YPF в 2006 году и затем неуплата 25 процентов акций этой компании в 2012 году был неправомерным, то покупка, совершенная Burford Fund, полностью недействительна.

Прокурор Гонсалес, подавший 10 фискальных запросов за последние годы, подал этот запрос после того, как Преска приказал правительству Хавьера Милеи передать 51% акций YPF компании Burford в качестве компенсации 16 миллиардов долларов, которые Аргентина якобы задолжала фонду-стервятнику. Обвиняемыми по делу Лихо, среди прочих, являются Дзаннини, бывший заместитель министра экономики и нынешний губернатор Аксель Кичиллоф, а также правая рука Хулио де Видо Роберто Баратта.

Было подано новое ходатайство о проведении расследования, к которому Clarín имел доступ. Прокурору Гонсалесу Рамиро Гонсалесу было предъявлено обвинение по делу № 3518/06, озаглавленному «Нарушение Закона 22.415, неисполнение обязанностей государственного служащего и мошенничество в отношении органов государственной власти».

Это дело было возбуждено в 2006 году по жалобе Каррио и депутата Паулы Оливето, за которой последовали и другие жалобы. Сначала Каррио осудил продажу YPF испанской группой Repsol, а затем поставил под сомнение соглашение о выплате 6 миллиардов долларов, подписанное Кисильофом с испанской компанией после скандальной экспроприации в 2012 году, из-за способа её осуществления.

Прокурор попросил Лиджо, который запросил подробные отчеты экспертов, но до сих пор никого не расследовал, не привлекал к ответственности и не увольнял, провести следующие доказательные мероприятия:

- Включить в дело заверение, надлежащим образом предложенное прокуратурой – в заключении от 6 декабря 2024 г. – относительно фактов, доведенных до сведения доктора Дибо, касающихся действий бывшего Генерального прокурора Казначейства страны Карлоса Дзаннини, связанных с предполагаемым отзывом процесса Discovery, который его предшественник Бернардо Саравия Фриас ранее запросил в рамках судебного процесса, инициированного фондом Buford Capital против Национального государства, который в настоящее время ведется во Втором окружном суде Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки. Саравия Фриас был Генеральным прокурором Маурисио Макри.

.- В Министерство иностранных дел, международной торговли и культа вновь направляется письмо с подробным описанием статуса запроса информации, направленного Королевству Испания 12 февраля 2019 года (касательно того, как Burford выкупила обанкротившиеся компании Эскенази в этой стране). Несмотря на это, а также учитывая прошедшее время, рассматривается возможность повторного запроса информации в указанное государство. В 2016 году компания Clarín сообщила, что испанский управляющий по делам о банкротстве предложил правительству Кристины соглашение, и неизвестно, почему оно также было отклонено, что позволило группе Burford войти в страну.

- Настоятельно призвать к заключению нерешенных вопросов экспертного отчета, заказанного в установленном порядке в отношении процесса оценки компании (YPF) в целях санкционирования закона, ратифицирующего Соглашение о мировом соглашении и Соглашение об урегулировании экспроприации, заключенные между Аргентинской Республикой, представленной Министерством экономики и государственных финансов, и Repsol SA, Repsol Capital SL и Repsol Butano SA, подписанные 27 февраля 2014 года.

В связи с этим в установленный срок был подан запрос о проведении сравнительного анализа между частичной оценкой, проведенной Национальным оценочным судом 12 декабря 2013 года, и окончательной оценкой, проведенной 17 февраля 2014 года, а также о предоставлении заключения о соответствии вышеупомянутых оценок действующим нормам (в частности, Закону об экспроприации № 21499 и Постановлению TTN 10.2). Каррио выразил сомнение в обоснованности оценки, установленной правительством Кристины для YPF с целью выплаты компенсации Repsol и предотвращения подачи ею иска в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).

- Он также спросил о критериях оценки, используемых Оценочным судом, и были ли включены уже капитализированные проценты по облигациям Discount 2033, а также экологические и условные обязательства.

- Метод оценки экологических обязательств и то, использовались ли в качестве ориентира балансы компании или другие объективные параметры оценки. Кициллоф заявил, что ему придётся заплатить Repsol за загрязнение окружающей среды, вызванное ею в Аргентине.

- Если при установлении размера компенсации были учтены предъявленные компании претензии, особенно с учетом тех процессов, в которых пункт шесть (6.2.iii) вышеупомянутого соглашения гарантирует возмещение ущерба Repsol в случае неблагоприятного результата.

- Влияние цены акций YPF на размер компенсации, а также вопрос о том, должна ли стоимость акций на дату экспроприации или на дату оценки учитываться при расчете размера компенсации.

- Если она совпадает с суммой компенсации, рассчитанной оценочным судом. Используя текущие критерии бухгалтерского учета и любые другие применимые стандарты, следует провести оценку YPF на момент присоединения группы Petersen в 2008 году, на момент экспроприации и на момент подписания соглашения.

- Включить решение, вынесенное судьей Южного округа Нью-Йорка Лореттой Преской, обязывающее федеральное правительство передать 51% своих акций в YPF для покрытия компенсационной выплаты в размере 16 миллиардов долларов США фонду Burford Fund и другим истцам.

- Прокуратуре Национального казначейства предлагается сообщить, были ли поданы на сегодняшний день какие-либо представления относительно постановления, упомянутого в предыдущем пункте, и, если да, направить их копии.

С помощью этой серии доказательств прокурор Рамиро Гонсалес пытается убедить судью Лихо, который был кандидатом правительства на пост судьи Суда, вынести решение по существу дела, возбужденного в 2012 году, но имеющего историю, восходящую к 2006 году. Дело еще не вступило в окончательную стадию принятия решения и могло бы помочь Аргентине в судебном процессе в Нью-Йорке.