Наступила эра проверки личности в криптовалюте!

Появился регламент, который вплотную касается инвесторов в криптовалюту. В рамках мер по предотвращению переводов криптоактивов, отмывания денег и финансирования терроризма тем, кто захочет совершить транзакции на определенную сумму, придется подтвердить свою личность. Вот подробности нового постановления...

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ПРОВЕРКА ЛИЧНОСТИ ПРИ КРИПТО-ТРАНЗАКЦИЯХ?

Положение о мерах по предотвращению переводов криптоактивов, отмывания денег и финансирования терроризма было опубликовано в Официальном вестнике 25 декабря 2024 года. В этом контексте было объявлено, что предоставление идентификационной информации станет обязательным для транзакций на сумму свыше 15 тыс. турецких лир.

Соответственно, при транзакциях с криптоактивами будут получены имя отправителя, должность лица, зарегистрированного в торговом реестре, полное наименование других юридических лиц и некорпоративных организаций, а также адрес кошелька.

ВСТУПИЛО ЛИ В СИЛУ НОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ?

По данным «Официального вестника», на реализацию указанных изменений был дан двухмесячный срок, а с 25 февраля решение начало применяться.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С УЧЕТНЫМИ ЗАПИСЯМИ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ?

Binance Türkiye также опубликовала заявление по этому поводу. В заявлении содержались следующие утверждения:

«В соответствии с соответствующим постановлением и циркуляром, опубликованным в Официальном вестнике, будут внесены изменения в процессы проверки личности, которые будут применяться на платформах криптоактивов, созданных в Турции. Мы хотели бы поделиться этими изменениями с вами.

Начиная с 25.02.2025 наши существующие пользователи будут перенаправляться на обновленную страницу проверки личности при использовании веб-сайта или приложения Binance TR, а также перед совершением транзакции.

Начиная с 25.04.2025 открытые позиции пользователей, не прошедших процедуру верификации личности, будут закрыты, а функции счета (включая пополнение и снятие средств) будут ограничены до завершения верификации личности. После этой даты совершать транзакции смогут только пользователи, соответствующие требованиям проверки личности.

Данное решение было принято в соответствии с изменениями, внесенными в Положение о мерах по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в рамках положений, опубликованных в Официальном вестнике 25.12.2024 под номером 32763. В связи с этими изменениями поставщики услуг криптоактивов были определены как финансовые учреждения, а их процессы проверки личности были обновлены в соответствии со статьями соответствующего Регламента и Коммюнике.

Мы понимаем, что это обновление может повлиять на вашу работу с платформой. Но, как всегда, мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать этот процесс максимально плавным и гибким для вас. Спасибо за ваше понимание и поддержку. Начиная с 25.04.2025 г. Binance TR не будет нести ответственности за любые прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть из-за закрытия открытых позиций и ограничений, наложенных на счет из-за неполной процедуры проверки личности.