CIBanco, ABD Hazine Bakanlığı'na dava açtı: İşte bazı nedenler

ABD Hazine Bakanlığı'nın , CIBanco, Intercam ve Vector Casa de Bolsa'ya kara para aklama iddiaları nedeniyle bazı fon transferlerinin 20 Ekim'e kadar yasaklanması için Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) aracılığıyla verdiği yeni uzatmanın duyurulmasından saatler önce, CIBanco'nun ABD'li kuruma, özellikle de kurumun sekreteri Scott Bessent ve FinCEN direktörü Andrea Gacki'ye dava açtığı duyuruldu.

Dava belgesinde, davanın ABD'nin Columbia Bölgesi'ndeki bir mahkemede açıldığı belirtiliyor.

Burada, Meksika bankasının, suçlamaları kanıtlayacak yeterli bir süreç olmadan, suçlamaların diğer kurumların bankayla iş yapmayı bırakması, ABD'li muhataplarla ilişkilerin ve işbirliklerinin sona ermesi ve bunun sonucunda Meksika bankasının işleri üzerinde etkiler yaratması nedeniyle " yakın bir şekilde ortadan kaybolma " tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savunduğu belirtiliyor.

Çok sayıda yıkıcı etki arasında, CIBanco'nun ABD çıkarları adına yönettiği 40 milyar doları aşkın meşru fonun kullanılamaz hale gelebileceği de dikkat çekicidir.

CIBanco'nun işlerinin büyük çoğunluğunun ABD doları üzerinden yapılan işlemlere erişime dayandığı, dolayısıyla varlığının tehlikeye girdiği belirtiliyor.

Belgede, CIBanco'nun işinin büyük bir kısmının, yeni emir yürürlüğe girmeden önce (yeni emir duyurulmadan önce verilen ilk uzatma olan 4 Eylül'de) kaybolacağı, ABD'li finans kuruluşlarının Meksika'daki kuruluşla olan işlerini kapatacağı belirtiliyor.

CIBanco'nun son ABD muhabir bankası, yakın zamanda 21 Ağustos 2025'te CIBanco ile ilişkisini sonlandıracağını duyurdu.

FinCEN'in CIBanco ile herhangi bir uyarıda bulunmadan veya tek bir görüşme bile yapmadan en yüksek cezayı verdiğini ekliyor.

FinCEN, bankayı "yasadışı opioid kaçakçılığıyla ilgili kara para aklama konusunda öncelikli endişe duyulan" bir finans kuruluşu olarak sınıflandırarak, CIBanco ile tüm ABD finans kurumları ve kuruluşları arasında fon transferlerini yasaklıyor.

Kısacası, FinCEN'in bankaya "idam cezası" verdiğini belirtiyor.

Ayrıca FinCEN'in, defalarca girişimde bulunmasına rağmen, CIBanco'ya iddialarını destekleyecek kanıt sağlamayı reddettiği vurgulanıyor.

Banka çöküşü riski

Bu bağlamda, derhal bir düzeltme yapılmadığı takdirde, kararın bankayı iflas ve çöküş tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığına dikkat çekiliyor.

Belgede, herhangi bir ABD bankasının CIBanco ile doğrudan veya bir finansal aracı aracılığıyla herhangi bir tür finansal işlem yapmasının yasaklandığı belirtiliyor.

Bu bağlamda, dövizle bu kadar iç içe geçmiş ve ABD çıkarları için emanet olarak tutulan onlarca milyar dolarlık varlıkları yöneten bir bankanın, mevcut haliyle bu düzende ayakta kalma şansının çok düşük olduğunu belirtiyor.

CIBanco'nun ABD hükümetinin opioid salgını ve Meksika uyuşturucu kartelleriyle mücadele çabalarını koşulsuz desteklediğini belirtiyor.

Ayrıca CIBanco'nun son yedi yılda kara para aklamayla mücadele programlarını ve kontrollerini iyileştirmek için milyonlarca dolar yatırım yaptığı belirtiliyor.