Hükümet kara para aklamayla mücadele önlemlerini sıkılaştıracak

Kredi: Arşiv

Meksika'da altı suç kartelinin "küresel terör örgütleri" olarak tanımlanması, Maliye Bakanlığı'na bağlı Finansal İstihbarat Birimi'ni (UIF), ülkedeki tüm finansal kuruluşların faaliyetleri üzerinde daha sıkı kontrol önlemleri almaya ve bu kuruluşların bir şekilde rol oynadığı kaynakların yasal kökenini güvence altına almaya zorlayacak.