SAT, kara para aklamayla mücadele yasasını ihlal edenlere 7,3 milyon dolara kadar para cezası verecek.

Kumarhaneler, emlak acenteleri, sanal varlık satıcıları, kuyumcular, sanat satıcıları, hizmet ve kredi kartı ihraç edenler, seyahat çekleri ve teminat mevduatları ile profesyoneller gibi savunmasız faaliyetlere yönelik yeni uzmanlaşmış eğitim programını sunarken, Vergi İdaresi Servisi (SAT), kamuoyuna kara para aklamayla mücadele yasasını ihlal edenlere verilen ağır para cezalarını hatırlattı.

SAT yetkilileri, yükümlülüğe tabi olanların 22 bin 628 peso ile 7 milyon 354 bin 100 peso arasında değişen para cezalarına çarptırılabileceğini vurguladı.

Bu nedenle SAT, yeni uzmanlaşmış eğitim programının bir parçası olarak tek bir müşteri veya kullanıcı tanımlama dosyasının oluşturulması ve standarda uyum için dahili yönergeler, kriterler, önlemler ve prosedürlerin oluşturulması gibi öneriler yayınladı.

Savunmasız Faaliyetler Bakanlığı, bu tür faaliyetlerde bulunan kişilerin hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi edinmelerine, Kara Para Aklamayı Önleme Portal Sistemi'ne (SPPLD) kayıt olmalarına ve ilgili bildirimleri veya raporları sunmalarına olanak sağlayacak şekilde güncellendi.

Etkinliğe, aynı zamanda Kaçak Gelirlerle Yapılan İşlemlerin Önlenmesi ve Tespitine Dair Federal Yasa kapsamında denetim yetkilerine sahip olan vergi tahsilat kurumunun başkanı Antonio Martínez Dagnino liderlik etti.

Burada, yeni ihtisas eğitim programının kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme ve mücadeleye yönelik tedbirlerin güçlendirilmesine hizmet edeceğini belirtti.

SAT Federal Vergi Denetimi Genel Müdürü Amelia Guadalupe De León Ortega ise , riskli faaliyetlerde bulunanların Kara Para Aklamayı Önleme Portal Sistemi'ne ( SPPLD ) kayıt yaptırmaları ve giriş yapmaları gerektiğini belirtti.

Aynı şekilde, müşterilerini resmi belgeler aracılığıyla tespit etmek, ticari ilişki söz konusu ise müşterinin faaliyetleri hakkında bilgi toplamak ve nihai yararlanıcıdan bilgi talep etmek .

BT