İnternetin En Büyük Kara Borsası Telegram Tasfiyesiyle Kapatıldı

Yıllarca, kripto dolandırıcıları ve kara para aklayıcıları için Çince bir pazar (bazı ölçütlere göre, internetin tüm zamanların en büyük karaborsası) mesajlaşma hizmeti Telegram'da açıkça faaliyet gösterdi ve on milyarlarca dolarlık yasadışı finansmanı kolaylaştırdı. Şimdi, bir kripto suç araştırmacıları ekibinin incelemesi ve Telegram'ın yasak çekici sayesinde, ortadan kalktı.

Kripto destekli suç pazarı Haowang Guarantee, daha çok orijinal ismi Huione Guarantee ile bilinir, son 24 saat içinde web sitesinde yayınlanan bir duyuruda kapatılacağını duyurdu. Bu hareket, Telegram'ın Pazartesi günü, birçoğu Doğu Asya kripto dolandırıcılarının büyüyen sektörüne kara para aklama ve diğer hizmetler sağlayan üçüncü taraf satıcıların genişleyen pazarının altyapısı olarak hizmet eden binlerce hesabı ve kullanıcı adını yasaklama eylemine yanıt olarak geldi.

Şirket, web sitesinde İngilizce olarak kısa ve yazım hatalarıyla dolu bir açıklamada, “Telegrame'in tüm NFT'leri, Kanalları ve grubu 13 Mayıs 2025'te engellendi, Haowang Grarantee şu andan itibaren faaliyetlerini durduracak,” yazdı ve görünüşe göre belirli Telegram kullanıcı adları için mülkiyet kanıtı görevi gören blockchain tabanlı değiştirilemez token'lara atıfta bulunmak için NFT kısaltmasını kullandı. “İlginiz için teşekkür ederim.”

Aniden kapanmadan önce, yeniden markalaşmasına rağmen kısmen Huione Guarantee ve Kamboçya merkezli ana şirketi Huione Group'a ait olan Haowang Guarantee, üçüncü taraf satıcıların kripto dolandırıcılarına Telegram üzerinden çok çeşitli hizmetler satmasına izin verdi ve işlemleri "garantilemek" için mevduat ve emanet sistemleri kullandı. Huione Guarantee tüccarları öncelikle kripto para Tether üzerinden kara para aklama hizmeti sundular, ancak potansiyel kurban verilerinden hedefleme, telekomünikasyon altyapısı, deepfake yazılımı ve hatta Myanmar, Kamboçya ve Filipinler'e yayılmış dolandırıcılık bileşiklerinde işçileri köleleştirmek için kullanılan GPS özellikli tasmalar ve elektrikli coplara kadar uzanan kripto dolandırıcılık sektörünün diğer bileşenlerini de sattılar.

Telegram'ın pazaryeri hesaplarını yasaklama yönündeki ani hamlesi, WIRED'ın geçen hafta sonu Telegram'a kripto izleme firması Elliptic'teki araştırmacıların yeni bulguları hakkında yaptığı soruşturmadan kaynaklanmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz yılın temmuz ayından bu yana Elliptic, Huione Guarantee ve daha sonra Haowang Guarantee'de gerçekleşen muazzam miktardaki kara para aklama ve diğer yasadışı işlemleri vurguladı . Elliptic'in Ocak ayındaki raporunda yer alan muhasebesine göre, pazar ve yeniden markalaşması toplamda 24 milyar dolardan fazla işlem kolaylaştırdı ve bu da onu internetin tarihindeki en büyük tek kara borsa operasyonu haline getirecek. Elliptic'e göre bu rakam o zamandan beri 27 milyar dolara yükseldi.

Elliptic'in son bulguları, benzer bir üçüncü taraf işlem modeli sunan ve araştırmacıların yalnızca dolandırıcılar için kara para aklamayı değil, aynı zamanda çalıntı verileri, ücretli tacizi ve açıkça seks ticaretini de içerdiğini söylediği 2022'den beri 8,4 milyar dolarlık anlaşmayı kolaylaştıran Xinbi Guarantee olarak bilinen ikinci bir Telegram tabanlı pazarla ilgiliydi. WIRED, Telegram'a Elliptic'in her iki pazarla ilgili bulgularını sorduğunda, şirket Xinbi Guarantee ve Haowang Guarantee hesaplarına geniş çaplı yasaklarla yanıt verdi.

"Bu büyük bir kazanç. Var olan en büyük karanlık ağ pazarı kapatıldı," diyor Elliptic'in kurucu ortağı Tom Robinson. "Genel çevrimiçi suç pazarları açısından oyunun kurallarını değiştiriyor ve çevrimiçi dolandırıcılık mağdurları için çok büyük. Bu pazar yeri küresel dolandırıcılık salgınının temel etkenlerinden biriydi ve bunun çevrimiçi dolandırıcıların yaptıklarını yapma yeteneklerine gerçek bir darbe vuracağını düşünüyorum."

Pazartesi günü WIRED'a gönderilen bir açıklamada, Telegram sözcüsü Remi Vaughn, "WIRED tarafından daha önce bize bildirilen veya Elliptic tarafından yayınlanan raporlara dahil edilen toplulukların hepsinin kaldırıldığını" yazdı ve "Dolandırıcılık veya kara para aklama gibi suç faaliyetlerinin Telegram'ın hizmet şartları tarafından yasaklandığını ve keşfedildiğinde her zaman kaldırıldığını" ekledi. Telegram, Haowang'ın çevrimdışı olacağını duyurmasının ardından daha fazla yorum yapmayı reddetti.

Vaughn'un açıklamasında yer almasa da Telegram'ın yasaklanmasının, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı'nın bu ayın başlarında yaptığı, Huione Group, Huione Guarantee ve Haowang Guarantee'nin ana şirketinin, ABD finans kurumlarına erişimini sınırlamak amacıyla bilinen kara para aklama operasyonları listesine ekleneceği duyurusuyla da bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Robinson, Haowang Guarantee'nin Telegram'ın yasaklarına hemen hemen anında kapanarak yanıt verdiğini, Xinbi Guarantee'nin ise yeni Telegram kanallarında kendini yeniden başlatmak için çaba sarf ettiğini söylüyor. Elliptic, Haowang Guarantee'nin sahiplerinin, Haowang'ın yöneticilerinden birinin Telegram gönderisine göre Tudou Guarantee adlı benzer bir Telegram tabanlı pazarda da hisseye sahip olduğunu ve işlerini orada yeniden kurmayı düşünebileceklerini söylüyor. Robinson, Tudou Guarantee'nin halihazırda yeni kullanıcılarda önemli bir artış gördüğünü söylüyor.

Robinson, iki pazarın yeniden başlatılmasında başarılı olup olmayacağının büyük ölçüde Telegram'ın mesajlaşma servislerini kullanmalarını engelleme çabalarında ne kadar ciddi olduğuna bağlı olacağını belirtiyor.

"Tüm bu pazar yerlerini takip edecekler ve yenileri ortaya çıktıkça bunu yapmaya devam edecekler mi?" diye soruyor Robinson. "Eğer öyleyse, bence Telegram artık bu pazar yerleri için gerçekçi bir platform değil ve faaliyet göstermek için başka bir yer aramak zorunda kalacaklar." Kripto dolandırıcılık pazarı operatörlerinin daha sonra muhtemelen daha az denetime sahip başka bir mesajlaşma hizmetine veya hatta etkili bir şekilde yasaklanamayacakları merkezi olmayan bir hizmete geçmeyi deneyeceklerini öne sürüyor.

Özellikle Haowang, Kamboçya hükümdar ailesiyle ilişkili işletmelerle bağlantıları olan bir şirketten güçlü bir desteğe sahip. Huione Guarantee'nin ana şirketi olan Kamboçyalı finansal holding Huione Group, Kamboçya başbakanı Hun Manet'in ailesiyle bağlantılı bir şirketi içeriyor. Başbakanın kuzeni olan Hun To, bu şirketlerin yöneticilerinden biri olarak görev yapıyor ve ayrıca Al Jazeera'nın iddia edilen bir dolandırıcılık bileşiğiyle ilgili soruşturmasında da bağlantısı var.

Robinson, tüm bunların Telegram'ın kaldırılmasının kripto dolandırıcılık sektörünün sonu olmadığı anlamına geldiğini söylüyor. Ancak, karlarını nakde çeviren ve parasını aklayan piyasalar için ciddi bir gerileme olabilir.

"Çevrimiçi suç genel olarak bir kedi-fare oyunudur. Ancak bunlar çok büyük farelerdir," diyor Robinson. "Bu, suç ekosistemine büyük bir darbedir ve bunun üstesinden gelmek uzun zaman alacaktır."