El juez pide rastrear 430 cuentas en 35 bancos relacionadas con la trama

El magistrado Leopoldo Puente sigue el rastro de las supuestas mordidas que pudieron percibir los integrantes de la trama corrupta que tiene en vilo al PSOE. Con el objetivo de conocer si existieron ingresos indebidos en alguno de los implicados, bien sean personas físicas o empresas, el instructor solicitó en un auto emitido ayer que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceda a la información disponible en 430 cuentas bancarias de 35 entidades financieras correspondientes a los investigados o compañías “en cuyo beneficio podrían haber actuado” los implicados en la trama.

Los titulares de estas cuentas bancarias son personas físicas investigadas o empresas que pudieron tener alguna relación con la trama corrupta. Así, el auto del juez cita expresamente que algunas cuentas bancarias de las que se requiere información corresponden a Acciona, Servinabar 2000, LIC u OPR, así como a la fundación Fiadelso, una organización “estrechamente vinculada” a Ábalos.

El instructor requiere la información bancaria desde el 2024 y cita expresamente a Acciona y Servinabar

El requerimiento se dirige a que la UCO proceda a solicitar la información bancaria de cuentas o productos financieros de entidades españolas, como el Banco Santander, CaixaBank, Sabadell o BBVA, así como de entidades extranjeras, como HSBC, Credit Agricole o Commerzbank, entre otras. En total 35 bancos. El objetivo es conocer los movimientos realizados en las 350 cuentas bancarias desde el 2014 o desde su contratación hasta la actualidad. La UCO tiene identificados a los titulares de estas cuentas bancarias y así lo reflejó en su informe policial del pasado día 5. Con esta información los agentes podrán conocer qué ingresos existieron y si alguno de ellos estuvo relacionado con la adjudicación ilícita de obras públicas a la trama.

El administrador de una de las empresas investigadas por la UCO, Servinabar 2000, Antxon Alonso Egurrola, emitió un comunicado asegurando que él es el administrador único de la compañía y que “Santos Cerdán no ha sido nunca ni es socio”. Niega, así, que el exsecretario de Organización del PSOE, con quien reconoce una “relación personal de amistad”, tuviera relación mercantil, pese a la existencia de una escritura. En el Registro Mercantil no se observa la participación de Cerdán en la sociedad, pero la escritura pudo reflejar que existió un contrato de carácter privado entre ambas partes.