Il giudice apre un processo contro il fidanzato di Ayuso per frode fiscale e appartenenza a un gruppo criminale.

Il processo è stato ordinato dopo che il giudice ha respinto il tentativo della difesa di Alberto González Amador di ritardare la decisione.

La giudice Carmen Rodríguez Medel, sostituta del XIX Tribunale di istruzione di Madrid, ha avviato un procedimento orale contro Alberto González Amador per presunta frode fiscale di 350.000 euro negli anni fiscali 2020 e 2021 , nonché per presunta appartenenza a un gruppo criminale .

Lo afferma una sentenza emessa lunedì, a cui Europa Press ha avuto accesso, che dispone l' apertura di un procedimento orale nei confronti della compagna della presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso , e di altre quattro persone indagate nel procedimento giudiziario. Inoltre, il Tribunale penale di Madrid è dichiarato l'organo competente a conoscere e pronunciarsi sul caso.

Nell'atto di accusa, il pubblico ministero e il procuratore distrettuale chiedono tre anni e nove mesi di carcere per González Amador per due reati fiscali, tra cui falsificazione di documenti . L'accusa, promossa dal PSOE e da Más Madrid, ha elevato la richiesta di pena a cinque anni di carcere , aggiungendovi un reato contabile e l'appartenenza a un'organizzazione criminale.

Quanto a González Amador, sarà processato per un reato fiscale relativo all'imposta sulle società per l'anno fiscale 2020, un caso riguardante una joint venture, un caso di falsificazione di documenti commerciali e un caso simile relativo all'anno fiscale 2021. Sarà inoltre processato per un reato contabile continuato e un caso di appartenenza a un'associazione criminale.

L'apertura del processo avviene poco dopo che il giudice ha respinto il tentativo del team di difesa del fidanzato di Ayuso di ritardare la decisione finché non fossero stati risolti i ricorsi presentati contro l'accusa, poiché la difesa non ha trovato "nessun motivo per farlo".

L'indagine è stata avviata a seguito di una denuncia presentata dalla Procura della Repubblica . L'indagine si concentra su prove penali relative all'imposta sulle società per gli anni 2020 e 2021.

È inoltre perseguito per la presunta commissione del reato di falsità in atti, avendo emesso fatture non corrispondenti a servizi effettivamente resi e forniti allo scopo di ridurre la quota di imposta da versare .

Il 24 febbraio, il fidanzato del presidente regionale si è rifiutato di testimoniare davanti al giudice. González Amador ha invocato il suo diritto a non testimoniare, su consiglio dei suoi avvocati, fino alla risoluzione del ricorso allora pendente contro l'apertura del caso separato.

Una settimana dopo, il Tribunale provinciale di Madrid ha approvato l'indagine su altri reati penali oltre a quelli già oggetto di indagine nel caso principale.

In questo procedimento, González Amador ha documentato durante la sua deposizione davanti al giudice i redditi ottenuti da Quirón Prevención e ha negato di averli nascosti tramite una presunta società di comodo per evitare di pagare le tasse al Tesoro.

La denuncia della Procura si basava su una relazione dell'Agenzia delle Entrate, in cui si affermava che erano state rilevate " spese fittizie basate su fatture emesse da diverse società". "Tali spese non corrispondono a servizi effettivamente forniti , il tutto allo scopo di versare all'erario un importo inferiore a quello dovuto per l'imposta sulle società per gli anni fiscali 2020 e 2021", si legge nella denuncia della Procura.

Nel 2022, la Procura ha ricevuto una relazione dall'Agenzia delle Entrate riguardante Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, che ha rivelato "alcuni dati e prove riguardanti questioni fiscali societarie per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 che potrebbero costituire reato ".

Nella relazione si fa riferimento a due reati contro l'erario pubblico, che hanno dato luogo a " una frode fiscale quantificata dall'Ispettorato delle Entrate in oltre 120.000 euro e a un presunto reato di falsificazione di documenti commerciali, per l'emissione di fatture non corrispondenti a servizi effettivamente resi e presentate allo scopo di ridurre l'imposta dovuta".