Montoro ha ricevuto più di cento e-mail con dati riservati dall'AEAT

Quando era Ministro delle Finanze, Cristóbal Montoro ha ricevuto più di 100 email contenenti "informazioni riservate" dall'Agenzia delle Entrate (AEAT). Un'indagine avviata da un giudice di Tarragona ha rivelato che l'ex direttore dell'ufficio delle imposte, Santiago Menéndez, ha inviato dati riservati, classificati e sensibili alla squadra di Montoro.

Queste e-mail contenevano di tutto, dai dati fiscali alle procedure sanzionatorie dei contribuenti di interesse per il ministro, fino a relazioni preparate da esperti su casi legali pertinenti.

Dopo che è stata revocata la segretezza del caso contro Montoro e altre 27 persone, è emerso che l'allora Ministro delle Finanze aveva cercato informazioni da avversari politici, personaggi pubblici e giornalisti.

Montoro da “aromero”

Un rapporto dell'unità di supporto dell'Agenzia delle Entrate alla Procura anticorruzione, a cui La Vanguardia ha avuto accesso, spiega in dettaglio come siano state trovate "più di 100 nuove e-mail contenenti informazioni riservate rilevanti" indirizzate ad "aromero", l'indirizzo e-mail utilizzato da Montoro.

Questi cento si aggiungono ai 39 già analizzati utilizzando i dati dei registri fiscali dell'ex ministro Rodrigo Rato, della baronessa Thyssen, del tennista Rafa Nadal, dell'ex presidente di Madrid Esperanza Aguirre, dell'ex ministro Josep Piqué o dei verbali giudiziari sul caso Pujol o sul fondo segreto del PP.

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L'ispettore delle imposte avverte che queste e-mail appena scoperte mantengono la stessa struttura: o arrivano dall'AEAT all'e-mail di Montoro, oppure tramite il suo capo di gabinetto, Felipe Martínez Rico, fratello del presidente esecutivo di Equipo Económico, l'azienda indagata nello stesso complotto per aver imposto tasse alle aziende in cambio dell'ottenimento di riforme legislative, "a causa del suo 'rapporto diretto' con il ministro".

“Nuove attività dell’organizzazione”

"Queste e-mail potrebbero eventualmente rivelare nuove attività dell'organizzazione sotto inchiesta in questo caso, nonché qualsiasi influenza esercitata, le catene decisionali e i ruoli dei soggetti coinvolti, svolti durante tutto il periodo oggetto dell'indagine, che rifletterebbero un'unità di azione e un modus operandi", si legge in questo rapporto del giugno 2023.

L'indagine ha concluso che l'email "aromero", sotto il controllo del Ministero delle Finanze, apparteneva al ministro Cristóbal Montoro Romero, dopo aver trovato un'email di Martínez Rico in cui affermava che "il capo ha un account di posta elettronica a cui inviamo i numeri del Ministero", insieme all'indirizzo.

L'aspetto più grave di questo scambio di email è l'uso politico di dati riservati detenuti dall'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, al Procuratore Anticorruzione incaricato del caso è stato ordinato di sospendere ulteriori indagini su questa catena di email o sul suo contenuto.

L'ora della resa dei conti

Lo stesso Rato sostiene che Montoro ha utilizzato i dati in possesso del Tesoro per farli trapelare alla stampa e ha addirittura riferito che l'ex ministro della Giustizia Rafael Catalá ha dichiarato in una nota che l'ex vicepresidente per gli Affari economici aveva presentato una richiesta di regolarizzazione fiscale, informazioni che non avrebbero mai dovuto essere rimosse dai database dell'Agenzia delle Entrate.

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Il giudice sta ora valutando se pubblicare le e-mail che riguardano ciascuna delle parti lese, in modo da poter intraprendere azioni legali laddove opportuno.

Diversi giornalisti hanno già raccontato di come Montoro li abbia intimiditi, minacciandoli di deferirli all'AEAT (Agenzia delle Entrate), inducendoli a interrompere la pubblicazione delle informazioni. L'indagine include un elenco di ispezioni avviate tra il 2016 e il 2017 nei confronti di circa 50 giornalisti di quotidiani, radio e programmi televisivi.

Questa lista è stata inviata dalla rappresentante dell'AEAT a Madrid, Raquel Catalá, sorella dell'ex ministro, a Menéndez con il titolo "rapporto dei giornalisti", tre giorni dopo la celebrazione del referendum, avvenuta il 1° ottobre 2017.

Due mesi dopo, gli stessi interlocutori si sono scambiati i "fascicoli rilevanti" con "quelli aperti, quelli riferiti a procedimenti penali e alcuni chiusi nell'ultimo mese del 2017".

Il team di difesa dell'Economic Team chiede l'annullamento del caso a causa del sequestro delle e-mail.

Dopo la revoca del segreto, la prima azione della difesa è stata quella di presentare ricorso. L'EE ha chiesto al giudice, e in caso contrario, al Tribunale Provinciale, di dichiarare il caso nullo, ritenendo irregolare il sequestro delle e-mail che hanno dato origine al caso.

Il giudice istruttore di Tarragona ha avviato questo caso sulla base di un'e-mail sequestrata dai Mossos d'Esquadra a una compagnia del gas nell'ambito di un'altra indagine. L'e-mail discuteva dell'assunzione di EE come via diretta a Montoro nel tentativo di ottenere una riforma legislativa.

Nel ricorso, a cui La Vanguardia ha avuto accesso, la difesa mette in guardia dalla nullità dell'avvio di un procedimento giudiziario basato su e-mail che non avevano nulla a che fare con il caso. "La regola generale è che la nullità di un elemento di prova a sua volta inficia qualsiasi altra prova ottenuta in base al primo. Nel nostro caso, è semplicemente impossibile concepire che, con mezzi diversi dall'accesso e dalla perquisizione effettuati e dal sequestro illecito di quelle e-mail, i dati rilevanti rivelati, appunto, da quelle e-mail, potessero essere inevitabilmente ottenuti", sottolinea.