Il capo dell'unità di intelligence della FIU chiede più poteri per i comuni e la Camera di Commercio
- I criminali sfruttano strutture aziendali legali per attività di riciclaggio di denaro, afferma il capo dell'unità di intelligence finanziaria FIU.
- La Camera di Commercio e i comuni dovrebbero essere autorizzati a segnalare attivamente le reti criminali alla UIF.
- Nel 2024, la FIU ha ricevuto quasi 3,5 milioni di segnalazioni di transazioni insolite.
La Camera di Commercio e i comuni ricevono segnalazioni di criminali che riciclano denaro e nascondono attività tramite società fittizie, ma non le segnalano all'UIF. Hanno bisogno di poteri, afferma il capo del servizio di intelligence finanziaria Hennie Verbeek-Kusters.
fd.nl
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