Montoro ontving meer dan honderd e-mails met vertrouwelijke gegevens van de AEAT

Toen hij minister van Financiën was, ontving Cristóbal Montoro meer dan 100 e-mails met "vertrouwelijke informatie" van de belastingdienst (AEAT). Een onderzoek door een rechter in Tarragona heeft uitgewezen dat de voormalige directeur van de belastingdienst, Santiago Menéndez, vertrouwelijke, geheime en gevoelige informatie naar Montoro's team heeft gestuurd.

Deze e-mails bevatten van alles, van belastinggegevens en sanctieprocedures voor belastingbetalers die van belang waren voor de minister, tot rapporten die waren opgesteld door deskundigen over relevante rechtszaken.

Sinds de geheimhouding van de zaak tegen Montoro en 27 anderen is opgeheven, is gebleken dat de toenmalige minister van Financiën informatie heeft opgevraagd bij politieke tegenstanders, publieke figuren en journalisten.

Montoro naar "aromero"

In een rapport van de ondersteunende eenheid van het Openbaar Ministerie voor corruptiebestrijding van de belastingdienst, waar La Vanguardia toegang toe had, staat beschreven hoe zij "meer dan 100 nieuwe e-mails met relevante vertrouwelijke informatie" hebben gevonden, gericht aan "aromero", het e-mailadres dat Montoro gebruikte.

Deze honderd is een aanvulling op de 39 die al zijn geanalyseerd aan de hand van gegevens uit de belastingadministratie van voormalig minister Rodrigo Rato, barones Thyssen, tennisser Rafa Nadal, voormalig president van Madrid Esperanza Aguirre, voormalig minister Josep Piqué of rechtbankverslagen over de zaak-Pujol of het geheime fonds van de PP.

Lees ook

De belastinginspecteur waarschuwt dat de onlangs ontdekte e-mails dezelfde structuur hebben: ze komen ofwel van de AEAT naar Montoro's e-mail of via zijn stafchef, Felipe Martínez Rico, de broer van de uitvoerend directeur van Equipo Económico, het bedrijf dat wordt onderzocht in verband met hetzelfde complot waarbij bedrijven kosten in rekening werden gebracht in ruil voor het doorvoeren van wetswijzigingen 'vanwege zijn "directe relatie" met de minister.

“Nieuwe activiteiten van de organisatie”

"Deze e-mails zouden uiteindelijk nieuwe activiteiten van de organisatie die in deze zaak wordt onderzocht, kunnen onthullen, evenals de uitgeoefende invloed, de ketens van beslissingen en de rollen van de betrokkenen, uitgevoerd gedurende de onderzochte periode, wat zou duiden op een eenheid van handelen en modus operandi", aldus dit rapport van juni 2023.

Uit het onderzoek bleek dat de e-mail van "aromero", die onder controle stond van het ministerie van Financiën, toebehoorde aan de minister, Cristóbal Montoro Romero. Er werd een e-mail van Martínez Rico gevonden waarin hij stelde dat "de baas een e-mailaccount heeft waarnaar we zaken van het ministerie sturen", samen met het adres.

Het ernstige aspect van deze e-mailuitwisseling is het politieke gebruik van vertrouwelijke gegevens van de Belastingdienst. De Officier van Justitie voor Corruptiebestrijding die verantwoordelijk is voor de zaak, kreeg echter opdracht het verdere onderzoek naar deze e-mailketen en de inhoud ervan te staken.

Het uur van de afrekening

Rato beweert zelf dat Montoro de gegevens van het ministerie van Financiën heeft gebruikt om deze te lekken naar de pers. Hij meldde zelfs dat voormalig minister van Justitie Rafael Catalá in een verklaring heeft gezegd dat de voormalige vicepresident voor Economische Zaken een aanvraag had ingediend voor belastingregularisatie. Deze informatie had nooit uit de databases van de Belastingdienst mogen worden verwijderd.

Lees ook De belastingdienst verstrekte belastinggegevens van politieke tegenstanders aan het team van Montoro Carlota Guindal, Joaquín Vera

De rechter overweegt nu of de e-mails met betrekking tot de verschillende benadeelde partijen openbaar moeten worden gemaakt, zodat zij indien nodig juridische stappen kunnen ondernemen.

Verschillende journalisten hebben al verteld hoe Montoro hen intimideerde om te stoppen met het publiceren van informatie door te dreigen deze door te sturen naar de AEAT (Belastingdienst). Het onderzoek omvat een lijst van inspecties die tussen 2016 en 2017 zijn uitgevoerd bij zo'n 50 journalisten van kranten, radio en televisieprogramma's.

Deze lijst werd door Raquel Catalá, de zus van de voormalige minister en vertegenwoordiger van de AEAT in Madrid, onder de titel 'journalistenrapport' naar Menéndez gestuurd, drie dagen nadat het referendum op 1 oktober 2017 werd gehouden.

Twee maanden later wisselden dezelfde gesprekspartners "relevante dossiers" uit met "dossiers die nog openstaan, dossiers die in aanmerking komen voor strafrechtelijke procedures en dossiers die in de laatste maand van 2017 zijn afgesloten."

Het verdedigingsteam van het Economisch Team verzoekt om vernietiging van de zaak vanwege de inbeslagname van e-mails.

Nadat de geheimhouding was opgeheven, was de eerste stap van de verdediging om in beroep te gaan. De EE heeft de rechter, en zo niet de provinciale rechtbank, verzocht de zaak nietig te verklaren, aangezien de inbeslagname van de e-mails die aanleiding gaven tot de zaak als onregelmatig wordt beschouwd.

De onderzoeksrechter van Tarragona startte deze zaak op basis van een e-mail die de Mossos d'Esquadra in beslag had genomen van een gasbedrijf in een ander onderzoek. In de e-mail werd gesproken over het inhuren van EE als een directe route naar Montoro in een poging tot wetswijziging.

In het hoger beroep, waartoe La Vanguardia toegang heeft gehad, waarschuwt de verdediging voor de nietigheid van het starten van een rechtszaak over e-mails die niets met de zaak te maken hebben. "De algemene regel is dat de nietigheid van één bewijsstuk op zijn beurt al het andere bewijsmateriaal dat als gevolg van het eerste is verkregen, ongeldig maakt. In ons geval is het simpelweg onmogelijk te bedenken dat, via andere middelen dan de toegang tot en de doorzoeking en de onrechtmatige inbeslagname van die e-mails, de relevante gegevens die juist door die e-mails aan het licht zijn gekomen, onvermijdelijk verkregen hadden kunnen worden", benadrukt hij.