De zaak tegen Cerdán en Ábalos komt in gevaar als er vervroegde verkiezingen plaatsvinden.

Rechter Leopoldo Puente van het Hooggerechtshof heeft slechts beperkte tijd om te voorkomen dat hij jurisdictie verliest in de zogenaamde Koldo-zaak, die de voormalige PSOE-organisatoren Santos Cerdán en José Luis Ábalos treft. Nu de politieke druk rond vervroegde verkiezingen toeneemt, zou het einde van deze termijn betekenen dat Ábalos zijn zetel verliest en daarmee de immuniteit die het Hooggerechtshof toestaat het onderzoek naar politieke corruptie over te nemen.

Het onderzoek, ingesteld door het Openbaar Ministerie en de Centrale Operationele Eenheid (UCO) van de Guardia Civil, richtte zich aanvankelijk op de contracten die het Ministerie van Transport, onder leiding van Ábalos, had gegund aan zakenman Víctor de Aldama, voor een totaalbedrag van € 54 miljoen. De zaak werd voor de Nationale Rechtbank behandeld totdat de vermeende betrokkenheid van de toenmalige minister aan het licht kwam. Aanvankelijk werden alleen Aldama en Ábalos' voormalige adviseur, Koldo García, aangeklaagd. Tegen die tijd, in oktober 2024, maakte Ábalos al deel uit van de gemengde groep nadat hij uit de PSOE (Spaanse Socialistische Arbeiderspartij) was gezet, waardoor hij zijn zetel als afgevaardigde en zijn immuniteit kon behouden.

Rechter en officier van justitie overwegen de zaak over Aldama's maskercontracten af ​​te ronden.

Toen het Hooggerechtshof het onderzoek overnam, besloot het de cirkel te sluiten, zodat het onderzoek snel kon worden afgerond en zich uitsluitend zou richten op de contracten met Aldama voor de pandemiemaskers. De overige aspecten van het onderzoek bleven in handen van rechter Ismael Moreno van de Nationale Rechtbank.

In de eerste paar maanden verzekerden juridische bronnen dat zodra de financiële status van Ábalos en García duidelijk was, het onderzoek kon worden afgesloten, de zaak voor de rechter kon worden gebracht en de zaak voor de rechter kon komen.

Twee onvoorziene gebeurtenissen hebben het tij gekeerd en Puente gedwongen het onderzoek te verlengen, met het risico dat het werk van de UCO te lang zou duren. Aan de ene kant was er Aldama. De zakenman werd gearresteerd en naar de gevangenis gestuurd in een andere zaak, wegens koolwaterstoffraude, en hij bereikte een akkoord met het Openbaar Ministerie (OM). Hij bekende de steekpenningen, vertelde alles wat hij wist, wees de officier van justitie aan en kon worden vrijgelaten. Zo gezegd, zo gedaan.

Tijdens Ábalos' ambtstermijn op het ministerie was Aldama een van zijn geheime rechterhanden geworden. Hij wist wat er binnen het ministerie aan vuile was rondging, hoe García en Ábalos naar verluidt contracten hadden gemanipuleerd ten gunste van andere bedrijven en hoe een van Ábalos' vriendinnen bij een beursgenoteerd bedrijf was geplaatst. Hij gaf ook toe steekpenningen te hebben betaald aan andere politieke leiders. Eind 2024 legde deze zakenman een andere naam op tafel: Santos Cerdán.

En toen kwam er weer een mijlpaal waar Puente niet op had gerekend. De UCO (Centrale Universiteit van de Universiteit van Coahuila) diende een rapport in met de audio-opnames die bij García in beslag waren genomen tijdens een huiszoeking. Cerdán zou hebben toegegeven dat hij fraude had gepleegd, waarvoor hij sinds 30 juni in de gevangenis zit. Deze ontdekking, zoals de rechter zelf erkende in zijn laatste uitspraak, dwong hem tot onderzoek naar meer transportcontracten, zoals die met Acciona, en een nieuwe onderzoekslijn met betrekking tot Cerdán, waarvan de omvang nog onbekend is.

Het grootste probleem met al deze bevindingen is dat de UCO steeds meer werk krijgt, wat meer tijd betekent. De doctrine van het Hooggerechtshof is dat als een verdachte zijn immuniteit verliest tijdens de onderzoeksfase, de zaak naar de gewone rechtbank moet worden verwezen. Pas wanneer de opening van de mondelinge behandeling wordt bevolen, wordt de jurisdictie geconsolideerd. Dit betekent dat als Puente tot het einde wil doorgaan, hij een deel van het onderzoek moet afsluiten voordat Ábalos zijn immuniteit verliest. Anders zou de hele zaak terug kunnen keren naar de Nationale Rechtbank, waar het onderzoek trager verloopt en kan slepen, met het risico te belanden in een wirwar van eindeloze middelen.

Om deze reden onderzoeken zowel de rechter als het Bureau voor Corruptiebestrijding de mogelijkheid om het meest gevorderde deel van de zaak, namelijk de maskercontracten met Aldama, af te sluiten en op zijn minst Ábalos, García en de zakenman voor de rechter te brengen. Tegelijkertijd wordt de rode draad van alle transportcontracten verder ontrafeld: waar het geld is gebleven en of er nog meer mensen bij betrokken zijn, wat uiteraard niet kan worden uitgesloten.

Lopende procedures

De uitspraak van deze week, waarin de gevangenschap van voormalig socialist Santos Cerdán werd bevestigd, geeft aanwijzingen over de komende ontwikkelingen in de zaak. Rechercheur Leopoldo Puente wijst erop dat hij wacht op de indiening van het vermogensrapport over de voormalige secretaris van de organisatie door de Centrale Operationele Eenheid (UCO) van de Guardia Civil. De rechter vermoedt dat hij geld heeft verborgen, aangezien hij naar verluidt verantwoordelijk was voor de verdeling van het geld uit de gemanipuleerde deals tussen voormalig minister José Luis Ábalos en zijn adviseur Koldo García. De volgende stap die de rechter verwacht, is een gedetailleerd rapport over de banden tussen Cerdán en zijn naaste medewerkers met het Navarrese bedrijf Servinabar. En vervolgens over de zakelijke relaties van laatstgenoemde met Acciona, waarmee ze een joint venture hebben gevormd voor enkele contracten. Puente vermoedt dat het Navarrese bedrijf mogelijk een dekmantel was voor Cerdán en Koldo García om illegale commissies te innen. En als deze banden eenmaal zijn vastgesteld, welke andere personen zijn er dan bij betrokken?