Oszustwo na miliardy dolarów związane z Bitcoinami: Rozpoczyna się wielki proces przeciwko chińskiej bizneswoman
Proces Zhimin Qian rozpoczyna się w Londynie 29 września. Jest ona domniemaną pomysłodawcą oszustwa Bitcoin na kwotę 7 miliardów dolarów, którego ofiarą padło blisko 130 000 inwestorów.
Zdaniem ekspertów, postępowanie to może po raz pierwszy wyjaśnić, w jaki sposób brytyjskie władze zajmują się odszkodowaniami dla ofiar międzynarodowych przestępstw kryptograficznych.
Według portalu informacyjnego „Decrypt”, Qian rzekomo prowadził klasyczną piramidę finansową za pośrednictwem Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company w latach 2014–2017. Inwestorom obiecywano zwroty rzędu 100–300 procent – ofiarą oszustwa padło podobno prawie 130 000 osób w Chinach.
W 2017 roku system upadł, gdy Pekin zakazał kryptowalut w całym kraju. Qian uciekł do Wielkiej Brytanii i zamienił uzyskane środki na bitcoiny, warte obecnie około siedmiu miliardów dolarów.
W latach 2018–2021 brytyjskie władze skonfiskowały około 61 000 bitcoinów w ramach śledztwa w sprawie prania pieniędzy przeciwko wspólnikowi Qiana, Jian Wenowi. Wen, były kierowca dostaw, został uznany winnym prania pieniędzy w Londynie w marcu 2024 roku.
Eksperci prawni uważają sprawę przeciwko Qian za niezwykle skomplikowaną. „Transgraniczny charakter sprawy sprawia, że brytyjskim władzom niezwykle trudno jest ją ścigać” – powiedział Yuhua Yang, partner w Thornhill Legal, w rozmowie z Decrypt.
Ponieważ oszustwo miało miejsce w Chinach , brytyjskie firmy i banki nie ucierpiały bezpośrednio. „Władze brytyjskie mają ogromne trudności z uzyskaniem dowodów, takich jak oświadczenia ofiar czy dokumenty finansowe z Chin” – powiedział Yang.
Brytyjscy prokuratorzy nie postawili Qianowi bezpośrednio zarzutów oszustwa ani prania pieniędzy. Zamiast tego oskarżono go o nielegalne posiadanie i transfer kryptowalut oraz posiadanie aktywów uzyskanych w wyniku przestępstwa.
„Państwo zdecydowało się nie ścigać Qiana za samo oszustwo, ponieważ miało ono miejsce w Chinach i nie ma bezpośredniego związku z Anglią i Walią” – powiedział Decrypt prawnik Ashley Fairbrother, partner w EMM Legal.
Fairbrother podkreślił również, że brytyjski wymiar sprawiedliwości jest generalnie zaznajomiony z tego typu przypadkami: „Prawo w tym przypadku nie jest nowe – niezwykła jest ogromna skala tych pieniędzy”. Zajęta kwota jest porównywalna z roczną produkcją gospodarczą niektórych krajów.
Fakt, że wspólnik Qiana, Jian Wen, został już skazany, może pomóc prokuratorom. „Prawdopodobnie zostaną wykorzystane podobne dowody” – wyjaśnił Fairbrother. Kwestia podziału około 7 miliardów dolarów w Bitcoinach jest szczególnie kontrowersyjna. Postępowanie cywilne w sprawie zwrotu środków jest już w toku.
„Chińscy inwestorzy muszą udowodnić, że mają uzasadnione roszczenia do funduszy” – powiedział Fairbrother. „Biorąc pod uwagę skalę i złożoność sprawy, będzie to ogromne wyzwanie”. Według kilku ekspertów, spór prawdopodobnie ostatecznie trafi do brytyjskiego Sądu Najwyższego.
FOCUS
