USA zawetowały CIBanco i operację Intercam
03 MIN 00 SEK
Arely Sánchez
Miasto Meksyk (26 czerwca 2025) - 5:00 rano
Wykryto kolejne 150 transakcji w CIBanco, na łączną kwotę 130 000 USD, między pośrednikami prekursorów chemicznych z Niemiec i Chin a meksykańską firmą. Źródło: AFP
Sieć ds. Zwalczania Przestępstw Finansowych (FinCEN) przy Departamencie Skarbu USA oskarżyła CIBanco i Intercam o długotrwałe ułatwianie nielegalnego handlu opioidami i zakazała wszelkich transferów środków pieniężnych z ich udziałem, próbując w ten sposób chronić amerykański system finansowy.
mural
