Dezenas de empresas holandesas flagradas violando sanções à Rússia

Mais de 100 empresas holandesas foram multadas ou processadas por violar sanções impostas à Rússia desde que a expansão total da Ucrânia começou há três anos.

O serviço de investigação fiscal FIOD e a agência alfandegária abriram 30 casos de suspeitas de violações de sanções, resultando em penas de prisão para os piores infratores e multas de até € 200.000.

Um empresário georgiano baseado em Arnhem foi preso no ano passado por 32 meses por contrabandear peças de aeronaves usadas para a Rússia.

Em outro caso, um russo que mora em Gelderland recebeu uma multa de € 200.000 e 18 meses de prisão por enviar chips de computador e um drone de volta para sua terra natal.

De acordo com dados obtidos pelo AD.nl, investigadores financeiros levaram seis casos aos tribunais, enquanto outros 64 foram tratados pela alfândega, resultando em multas entre € 500 e € 200.000. Outros 16 casos estão em andamento.

Um porta-voz do Ministério Público disse que a prioridade era impedir que a tecnologia chegasse às mãos dos russos. “Cada microchip que retiramos do sistema significa uma morte a menos na Ucrânia. É assim que eu vejo a situação”, disse o porta-voz.

Investigadores financeiros disseram que os casos levados ao tribunal envolviam indivíduos que violaram flagrantemente as restrições ao comércio com a Rússia, reconhecendo que a complexidade das sanções significava que algumas empresas as violaram involuntariamente.

“Vemos duas categorias: pessoas ou empresas que fazem isso por ganho financeiro e aquelas que combinam lucro com apoio ideológico a Putin”, disse um porta-voz da FIOD à AD.

“Eles não são necessariamente russos: podem ser de qualquer lugar. Muitas vezes vemos que essas pessoas têm conexões com agências russas.”

Atualmente, o investigador financeiro tem 47 pessoas trabalhando em casos de suspeitas de violações de sanções, enquanto mais 150 agentes alfandegários foram designados, incluindo uma equipe de 55 especialistas em fiscalização.

Um porta-voz da agência alfandegária disse que a maioria das empresas obedeceu às regras. “Às vezes, as infrações realmente não são feitas de propósito. Existem tantas regras que às vezes as coisas dão errado sem querer.”

Algumas empresas foram penalizadas por falsificar documentos para esconder o fato de que estavam exportando produtos proibidos para a Rússia. Outros tentam enviar itens por meio de países terceiros, como Cazaquistão e Turquia, que não observam as sanções.

“Nosso trabalho nesses casos é provar que a empresa holandesa sabia que as mercadorias tinham como destino final a Rússia”, disse o porta-voz da alfândega. “Isso pode ser muito difícil, mas quando investigamos seus registros, geralmente encontramos evidências.”