Совет по делам о несостоятельности предлагает правило, позволяющее раскрывать бенефициарных владельцев, стоящих за заявками на банкротство фирм
Регулятор несостоятельности предложил обязать участников торгов для фирм-банкротов раскрывать бенефициарных владельцев, шаг, направленный на ограничение злоупотребления принципом «чистого листа» и предотвращение проникновения через черный ход дисквалифицированных учредителей или связанных сторон. В дискуссионном документе Совет по вопросам несостоятельности и банкротства Индии ( IBBI ) предложил стандартный формат для раскрытия бенефициарных владельцев всеми потенциальными заявителями на реструктуризацию. В соответствии с принципом «чистого листа» , реализуемым в соответствии с разделом 32A Кодекса о несостоятельности и банкротстве (IBC), испытывающая стресс фирма получает новый старт после успешного урегулирования. Это положение предоставляет иммунитет от судебного преследования за правонарушения, совершенные до процедуры банкротства, при условии добросовестной смены руководства и контроля. «Эффективная реализация требует четкой идентификации лиц, которые в конечном итоге владеют или контролируют потенциального заявителя на реструктуризацию », — говорится в документе IBBI.
Некоторые исключения Это необходимо «для того, чтобы преимущество принципа «чистого листа» не использовалось не по назначению», — заявил IBBI. Заявление о бенефициарной собственности, предложенное регулятором, будет охватывать «сведения обо всех физических лицах, которые в конечном итоге владеют или контролируют PRA (потенциального заявителя на урегулирование), вместе со структурой акционерного капитала и юрисдикцией каждой промежуточной организации». Участники торгов также должны предоставить аффидевит в указанном формате, в котором указывается, имеют ли они право или не имеют права на льготы Раздела 32A IBC. Проект шаблона IBBI для раскрытия информации о бенефициарной собственности был разработан по образцу нормативно-правовой базы, предписанной RBI в его обновленном руководстве «Знай своего клиента». Компания, имеющая «контролирующий пакет акций» (более 10%) в другой фирме напрямую или через одно или несколько лиц, может быть истолкована как бенефициарный владелец. Однако если участником торгов является зарегистрированная на бирже организация, она может быть освобождена от предоставления подробной информации об акционерах, если в соответствии с правилами SEBI, Законом о компаниях или аналогичными зарубежными нормативными актами уже имеется достаточная публичная информация о ее владении акциями и контроле.
Некоторые исключения Это необходимо «для того, чтобы преимущество принципа «чистого листа» не использовалось не по назначению», — заявил IBBI. Заявление о бенефициарной собственности, предложенное регулятором, будет охватывать «сведения обо всех физических лицах, которые в конечном итоге владеют или контролируют PRA (потенциального заявителя на урегулирование), вместе со структурой акционерного капитала и юрисдикцией каждой промежуточной организации». Участники торгов также должны предоставить аффидевит в указанном формате, в котором указывается, имеют ли они право или не имеют права на льготы Раздела 32A IBC. Проект шаблона IBBI для раскрытия информации о бенефициарной собственности был разработан по образцу нормативно-правовой базы, предписанной RBI в его обновленном руководстве «Знай своего клиента». Компания, имеющая «контролирующий пакет акций» (более 10%) в другой фирме напрямую или через одно или несколько лиц, может быть истолкована как бенефициарный владелец. Однако если участником торгов является зарегистрированная на бирже организация, она может быть освобождена от предоставления подробной информации об акционерах, если в соответствии с правилами SEBI, Законом о компаниях или аналогичными зарубежными нормативными актами уже имеется достаточная публичная информация о ее владении акциями и контроле.
economictimes
