Самый большой черный рынок в Интернете только что закрылся из-за чистки Telegram

В течение многих лет китайский рынок для крипто-мошенников и отмывателей денег — по некоторым меркам, крупнейший черный рынок интернета всех времен — действовал на виду в мессенджере Telegram , способствуя десяткам миллиардов долларов незаконных финансов. Теперь, благодаря пристальному вниманию одной команды исследователей крипто-преступности и запрету Telegram, он исчез.

Haowang Guarantee, криптовалютный криминальный рынок, более известный под своим первоначальным названием Huione Guarantee, объявил в объявлении, опубликованном на его веб-сайте где-то в последние 24 часа, что он закрывается. Этот шаг был сделан в ответ на действия Telegram в понедельник по запрету тысяч учетных записей и имен пользователей, которые служили инфраструктурой для разрастающегося рынка сторонних поставщиков, многие из которых предоставляли услуги по отмыванию денег и другие услуги растущей индустрии восточноазиатских крипто-мошенников.

«Telegrame заблокировал все наши NFT, каналы и группу 13 мая 2025 года, Haowang Grarantee прекратит работу с этого момента», — написала компания на своем веб-сайте в коротком заявлении на английском языке с опечатками, по-видимому, используя аббревиатуру NFT для обозначения невзаимозаменяемых токенов на основе блокчейна, которые служат доказательством права собственности на определенные имена пользователей Telegram. «Спасибо за внимание».

До своего внезапного закрытия Haowang Guarantee, которая, несмотря на свой ребрендинг, все еще частично принадлежала Huione Guarantee и ее материнской компании Huione Group из Камбоджи, позволяла сторонним поставщикам продавать широкий спектр услуг криптомошенникам, все через Telegram, используя системы депозитов и эскроу для «гарантирования» транзакций. Торговцы Huione Guarantee в основном предлагали отмывание денег через криптовалюту Tether, но они также продавали другие компоненты индустрии криптомошенников, начиная от данных потенциальных жертв для таргетирования, телекоммуникационной инфраструктуры, программного обеспечения для deepfake и даже ошейников с поддержкой GPS и электрических дубинок, используемых для порабощения рабочих в мошеннических комплексах , которые распространились по Мьянме, Камбодже и Филиппинам.

Внезапный шаг Telegram по запрету аккаунтов торговой площадки, по-видимому, был спровоцирован запросом WIRED в Telegram в конце прошлой недели о новых выводах исследователей из компании по отслеживанию криптовалют Elliptic . С июля прошлого года Elliptic подчеркивала огромный объем отмывания денег и других незаконных транзакций, осуществляемых на Huione Guarantee, а затем и Haowang Guarantee. Согласно отчету Elliptic за январь , рынок и его ребрендинг способствовали более чем 24 миллиардам долларов в общем объеме транзакций, что делает его крупнейшей отдельной операцией черного рынка в истории Интернета. По данным Elliptic, с тех пор эта цифра подскочила до 27 миллиардов долларов.

Последние выводы Elliptic касались второго рынка на базе Telegram, известного как Xinbi Guarantee, который предлагал похожую модель сторонних транзакций и способствовал сделкам на сумму $8,4 млрд с 2022 года, которые, по словам исследователей, включали не только отмывание денег для мошенников, но и кражу данных, домогательства по найму и явную торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. Когда WIRED спросил Telegram о выводах Elliptic относительно обоих рынков, компания ответила широкими запретами на учетные записи Xinbi Guarantee и Haowang Guarantee.

«Это огромная победа. Самый большой рынок даркнета, который когда-либо существовал, был закрыт», — говорит соучредитель Elliptic Том Робинсон. «Это меняет правила игры с точки зрения всех онлайн-криминальных рынков, и это очень важно для жертв онлайн-мошенничества. Этот рынок был ключевым фактором глобальной эпидемии мошенничества, и я думаю, что это нанесет реальный удар по возможностям онлайн-мошенников делать то, что они делают».

В заявлении, отправленном в WIRED в понедельник, представитель Telegram Реми Вон написал, что «сообщества, о которых нам ранее сообщал WIRED или которые были включены в отчеты, опубликованные Elliptic, были удалены», и добавил, что «преступная деятельность, такая как мошенничество или отмывание денег, запрещена условиями обслуживания Telegram и всегда удаляется при обнаружении». Telegram отказался от дальнейших комментариев после заявления Haowang о том, что он уходит в офлайн.

Хотя в заявлении Вона об этом не упоминалось, запрет Telegram мог быть также связан с заявлением, сделанным ранее в этом месяце Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, о том, что Huione Group, Huione Guarantee и материнская компания Haowang Guarantee будут добавлены в список известных операций по отмыванию денег в попытке ограничить их доступ к финансовым учреждениям США.

В то время как Haowang Guarantee отреагировал на запреты Telegram почти немедленным закрытием, Xinbi Guarantee, по-видимому, пытается перезапуститься на новых каналах Telegram, говорит Робинсон. Elliptic сообщает, что владельцы Haowang Guarantee также владеют долей в другом похожем рынке на базе Telegram под названием Tudou Guarantee, согласно сообщению Telegram одного из администраторов Haowang, и они могут попытаться восстановить там свой бизнес. Tudou Guarantee уже увидел значительный всплеск новых пользователей, говорит Робинсон.

Робинсон отмечает, что успех перезапуска двух рынков во многом будет зависеть от того, насколько серьезно Telegram относится к своим усилиям по предотвращению использования своих сервисов обмена сообщениями.

«Собираются ли они преследовать все эти торговые площадки и продолжать делать это по мере появления новых?» — спрашивает Робинсон. «Если так, то я думаю, что Telegram больше не является реалистичной платформой для этих торговых площадок, и им придется искать другое место для работы». Он предполагает, что операторы рынка криптомошенничества затем, вероятно, попытаются перейти на другой сервис обмена сообщениями с меньшим контролем или даже на децентрализованный, где их нельзя будет эффективно забанить.

В частности, Haowang имеет мощную поддержку со стороны компании, связанной с бизнесом, связанным с правящей семьей Камбоджи. Материнская компания Huione Guarantee, камбоджийский финансовый конгломерат Huione Group, включает в себя компанию, связанную с семьей премьер-министра Камбоджи Хун Манета. Хун То, двоюродный брат премьер-министра, является одним из директоров этих компаний и также был связан в расследовании Al Jazeera с предполагаемым мошенническим соединением.

Все это означает, что отключения Telegram ни в коем случае не являются концом индустрии криптомошенничества, говорит Робинсон. Однако они могут представлять собой серьезный удар по рынкам, которые обналичивают его прибыль и отмывают его деньги.

«Онлайн-преступность — это, в общем-то, игра в кошки-мышки. Но это очень крупные мыши», — говорит Робинсон. «Это большой удар по криминальной экосистеме, от которого придется долго восстанавливаться».