Генеральный директор криптовалютной компании обвиняется в отмывании $500 млн, связанных с санкционированными российскими банками

Федеральные прокуроры в Бруклине предъявили основателю американской компании по криптовалютным платежам обвинения в организации, по их утверждению, сложной международной схемы отмывания денег, в результате которой было переведено более полумиллиарда долларов от имени находящихся под санкциями российских банков и других организаций.

Юрий Гугнин, 38-летний гражданин России, проживающий в Манхэттене, был арестован и предстал перед судом в понедельник, ему было вынесено решение о содержании под стражей без права внесения залога до суда.

Гугнину предъявлено обвинение из 22 пунктов, в том числе в мошенничестве с использованием электронных средств и банковских операций, нарушении санкций США и экспортного контроля, отмывании денег и невыполнении требуемых законом протоколов по борьбе с отмыванием денег.

«Обвиняемый обвиняется в превращении криптовалютной компании в тайный канал для грязных денег, переправив более полумиллиарда долларов через финансовую систему США для оказания помощи находящимся под санкциями российским банкам и оказания помощи российским конечным пользователям в приобретении конфиденциальных американских технологий», — говорится в заявлении помощника генерального прокурора Айзенберга.

Прокуроры заявили, что Гугнин использовал свои компании — Evita Investments и Evita Pay — для обработки платежей на сумму около 530 миллионов долларов, скрывая при этом происхождение и цели средств. В период с июня 2023 года по январь 2025 года он предположительно переправлял деньги через американские банки и криптовалютные биржи, в основном используя Tether — широко используемый стейблкоин, привязанный к доллару.

Среди клиентов были частные лица и предприятия, связанные с находящимися под санкциями российскими учреждениями, такими как Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф и государственная атомная энергетическая компания «Росатом».

Для реализации этой схемы Гугнин якобы искажал сферу своего бизнеса, фальсифицировал документацию по соблюдению требований и лгал банкам и платформам цифровых активов о своих связях с Россией. Прокуроры утверждают, что он скрывал источник средств через подставные счета и подделывал более 80 счетов-фактур, цифровым способом стерев идентификационные данные российских контрагентов.

Следователи также ссылаются на поисковые запросы в интернете, свидетельствующие о том, что он знал, что находится под пристальным вниманием, включая такие запросы, как «как узнать, ведется ли против вас расследование» и «штрафы за отмывание денег в США».

Министерство юстиции заявило, что Гугнин поддерживал прямые связи с представителями российской разведки и официальными лицами в Иране — странах, которые не выдают преступников США.

Его также обвиняют в содействии экспорту секретных американских технологий российским клиентам, включая сервер, контролируемый антитеррористическими службами.

Осенью прошлого года Гугнин был упомянут в статье Wall Street Journal о состоятельных арендаторах жилья на Манхэттене, где, как сообщается, он платил 19 000 долларов в месяц за квартиру.

Если его признают виновным по обвинению в банковском мошенничестве, ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы, однако если его признают виновным по всем пунктам, Гугнину может быть назначено максимальное наказание в виде последовательного лишения свободы, значительно превышающее срок его жизни.