CIBanco, ABD Hazine Bakanlığı'na dava açtı.

MEXICO CITY.- Opioid kaçakçılığıyla bağlantılı operasyonları kolaylaştırmakla suçlanıp ABD finans sisteminden dışlandıktan sonra CIBanco, ABD Hazine Bakanlığı ve Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) karşı Columbia Bölge Mahkemesi'nde dava açtı.

37 sayfalık belgede, söz konusu önlemin "kurumsal bir ölüm cezası" anlamına geldiğini ve 4 Eylül 2025'ten itibaren ABD finans kuruluşlarına her türlü para transferini yasakladığını savundu.

Kararın önceden haber verilmeden ve savunma imkânı tanınmadan alındığına dikkat çekiliyor.

Meksikalı finans şirketi, "CIBanco, hiçbir ayrıntıya dayanmayan ve var olmayan suçlamalar nedeniyle kurumsal bir ölüm cezasıyla karşı karşıya" dedi.

Ayrıca, emrin İdari Prosedürler Yasası'nı ve ABD Anayasası'na göre usulüne uygun yargılama hakkını ihlal ettiği belirtiliyor.

Hazine'nin kararı, CIBanco'nun vakıflar aracılığıyla yönettiği 40 milyar dolardan fazla ABD faiz tabanlı varlığını riske atıyor .

Davaya göre, söz konusu ülke vatandaşlarına ve şirketlerine ait emeklilik fonları, yatırımlar ve mal varlıkları da dahil.

CIBanco'nun açtığı davada, "Özetle, FinCEN'in Nihai Kararı yayınlaması, İdari Prosedürler Yasası'nın gerekliliklerini ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'na göre usulüne uygun yargılamayı ihlal etmektedir." denildi.

İlginizi Çekebilir: Tulancingo ve Hidalgo'da patlayıcılarla soygun girişiminin ardından ATM patladı

"Derhal bir düzeltme yapılmazsa, bu hukuka aykırı emir Bankayı iflas ve çöküş riskiyle karşı karşıya bırakacaktır ."

Banka, söz konusu tedbirin ABD'deki tüm muhabirlerini kaybetmesine, gelirinin yarısından fazlasını oluşturan döviz işlemlerinin ve uluslararası transferlerin durmasına neden olduğunu belirtti.

Visa ayrıca sözleşmesini iptal ederek kuruma ait yaklaşık 220 bin banka ve ön ödemeli kartı kullanılamaz hale getirdi.

Bankanın savunması, FinCEN'in suçlamalarının Meksika ve Çin'deki şirketlerle yapıldığı iddia edilen işlemlere dayandığını, ancak isim, tarih veya doğrulanabilir ayrıntı içermediğini savundu.

Belgede, "CIBanco, FinCEN'in hangi müşterilerden ve işlemlerden bahsettiğini tespit etmek için canla başla çalışıyor, ancak bu samanlıkta iğne aramaya benziyor." ifadeleri yer alıyor.

Finans kuruluşu, yaptırımın yakın gelecekte tasfiyeye ve 3 binden fazla kişinin işini kaybetmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca 400 milyon dolarlık vakıf bölümünün zorla taşınmasının hem ABD'deki hem de Meksika'daki yararlanıcıları doğrudan etkileyebileceği konusunda uyardı.