INSS dolandırıcılığı: AGU eylemi genişletiyor ve soruşturma altındaki 14 kişinin varlıklarının dondurulmasını talep ediyor

Özet AGU, INSS'deki dolandırıcılığa karşı eylemleri genişleterek, emeklilerden ve emekli maaşı alanlardan yasadışı ödemelere aracılık etmekle ve 23,8 milyon R$'ı aktarmakla suçlanan şirketler ve kişiler de dahil olmak üzere soruşturma altındaki 14 kişinin varlıklarının dondurulmasını talep ediyor.

Başsavcılık (AGU), bu Cuma günü, 9'unda, INSS emeklileri ve emeklilere yönelik haklarda usulsüz indirimler düzenleyen bir düzene dahil olan 14 gerçek ve tüzel kişinin daha varlıklarının ve mali varlıklarının bloke edilmesini Federal Mahkeme'den talep etti. Perşembe günü açılan ihtiyati tedbir kararına eklenen ek dilekçe ile yapılan yeni talep, kamu görevlilerine haksız menfaat ödenmesine aracılık ettikleri iddiasıyla suçlanan altı şirket ve sekiz ortağı kapsıyor.

Bu önlem, Birlik Sayıştay Başkanlığı'nın (CGU) Sem Desconto Operasyonu bulgularına dayanarak soruşturulan kişi sayısının artırılması gerektiğini belirten talebine yanıt olarak alındı. AGU ayrıca, ilgili şirketlerin finansal faaliyetlerinin durdurulmasını, ayrıca ilgililerin bankacılık ve vergi sırlarının ihlal edilmesini talep ediyor.

Dilekçede, "Devam eden soruşturmalar, adı geçen şirketlerin milyonlarca dolarlık aracılığa doğrudan katıldıklarına dair güçlü kanıtlar ortaya koyuyor" denildi. AGU'ya göre grup, dernekler tarafından usulsüzce iskonto edilen tutarları, indirimleri kolaylaştıran veya izin veren INSS çalışanlarına aktarmak için çalıştı. Kamu görevlilerine yapılan haksız transferin tutarı 23,8 milyon R$'ı buldu.

Eylemin yeni hedefleri arasında şunlar yer alıyor:

• Eric Fidelis Bireysel Hukuk Bürosu ve ortağı Eric Douglas Martins Fidelis
• Rodrigues ve Lima Ortak Avukatlar ve ortağı Cecília Rodrigues Mota
• Xavier Fonseca Consulting Ltda. ve ortağı Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira
• Acca Business Consulting ve ortakları Romeu Carvalho Antunes, Milton Salvador de Almeida ve Antonio Carlos Camilo Antunes
• Arpar İdaresi, Katılım ve Girişim SA ve ortağı Rodrigo Moraes
• WM System Informatics Ltda. ve ortağı Anderson Claudino de Oliveira

AGU, şirketlerin, yönlendirilen kaynakların kaynağını gizleme amacı da dahil olmak üzere, yasadışı uygulamalarda araç olarak kullanıldığını iddia ediyor.

CGU ayrıca BF01 Participações Societárias şirketini ve eski INSS yardım direktörü André Fidélis'i de örnek gösterdi. Her ikisi de henüz davaya dahil edilmezken, AGU olası hukuki tedbirlere karar vermek için ek bilgi beklediğini bildirdi. Söz konusu kamu görevlileri hakkında, ileride idari usulsüzlük nedeniyle işlem yapılmasına ilişkin hazırlık çalışması başlatılmıştır.

Perşembe günü açılan ilk davada AGU, 12 derneğe ve yöneticilerine ait 2,56 milyar Rand tutarındaki varlıkların bloke edilmesini talep etmişti.