Decenas de empresas holandesas fueron descubiertas violando las sanciones a Rusia

Más de 100 empresas holandesas han sido multadas o procesadas por violar las sanciones impuestas a Rusia desde que comenzó el ataque a gran escala a Ucrania hace tres años.

El servicio de investigación fiscal FIOD y la agencia de aduanas han abierto 30 expedientes por presuntas violaciones de sanciones, que conllevan penas de prisión para los más graves infractores y multas de hasta 200.000 euros.

Un empresario georgiano residente en Arnhem fue encarcelado el año pasado durante 32 meses por contrabandear piezas de aviones usadas a Rusia.

En otro caso, un ruso residente en Gelderland recibió una multa de 200.000 euros y 18 meses de prisión por enviar chips de computadora y un dron a su país natal.

Según cifras obtenidas por AD.nl, los investigadores financieros han llevado seis casos a los tribunales, mientras que otros 64 han sido tratados por las aduanas, con multas de entre 500 y 200.000 euros. Hay otros 16 casos en curso.

Un portavoz del ministerio público dijo que la prioridad era impedir que la tecnología llegara a manos rusas. “Cada microchip que retiramos del sistema significa una muerte menos en Ucrania. Así es como lo veo”, dijo el portavoz.

Los investigadores financieros dijeron que los casos llevados a los tribunales se referían a personas que violaron flagrantemente las restricciones al comercio con Rusia, reconociendo que la complejidad de las sanciones significaba que algunas empresas las violaban sin saberlo.

“Vemos dos categorías: personas o empresas que lo hacen para obtener beneficios económicos y aquellos que combinan el lucro con el apoyo ideológico a Putin”, dijo a AD un portavoz de la FIOD.

“No son necesariamente rusos: pueden ser de cualquier lugar. “A menudo vemos que estas personas tienen conexiones con agencias rusas”.

Actualmente, el investigador financiero cuenta con 47 personas trabajando en casos de presuntas violaciones de sanciones, mientras que se han asignado 150 agentes de aduanas adicionales, incluido un equipo de cumplimiento especializado de 55 personas.

Un portavoz de la agencia de aduanas dijo que la mayoría de las empresas respetaban las normas. “A veces las infracciones realmente no se cometen a propósito. Hay tantas reglas que a veces las cosas salen mal sin querer”.

Algunas empresas han sido sancionadas por falsificar documentos para ocultar el hecho de que exportaban productos prohibidos a Rusia. Otros intentan enviar artículos a través de terceros países, como Kazajstán y Turquía, que no respetan las sanciones.

"En estos casos, nuestro trabajo consiste en demostrar que la empresa holandesa sabía que las mercancías estaban destinadas en última instancia a Rusia", explicó el portavoz de aduanas. “Eso puede ser muy difícil, pero cuando investigamos sus registros a menudo encontramos evidencia”.